证券代码：603789 证券简称：*ST 星农 公告编号：2025-039

星光农机股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数159

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）32656355

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）12.0747

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长何德军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王黎明先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32500790 99.5236 124585 0.3815 30980 0.0949

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32503790 99.5328 122585 0.3753 29980 0.09193、议案名称：关于 2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32503590 99.5322 124485 0.3811 28280 0.0867

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32503590 99.5322 124485 0.3811 28280 0.0867

5、议案名称：关于聘任2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32504390 99.5346 123585 0.3784 28380 0.08706、议案名称：关于 2024年利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32480090 99.4602 56885 0.1741 119380 0.3657

7、议案名称：关于确认公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32497650 99.5140 56325 0.1724 102380 0.3136

8、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

8.01与星光农业的关联交易

关联股东钱菊花回避表决。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 16104480 99.0864 49495 0.3045 98980 0.6091

8.02议案名称：与中城工业及其控制下的主体的关联交易

关联股东未出席本次股东大会。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32507880 99.5453 49495 0.1515 98980 0.3032

9、议案名称：关于2025年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32478650 99.4558 52225 0.1599 125480 0.3843

10、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32570680 99.7376 47295 0.1448 38380 0.1176

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于聘任2025161099.065012350.760328380.1747年度审计机构0990850的议案

6关于2024年利160798.915456880.349911930.7347

润分配预案的6690580议案

7关于确认公司160999.023556320.346510230.6300

董事薪酬方案4250580的议案

8.01与星光农业的161099.086449490.304598980.6091

关联交易448050

8.02与中城工业及161099.086449490.304598980.6091

其控制下的主448050体的关联交易

9关于2025年度160798.906652220.321312540.7721

对外担保额度5250580预计的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均已获得通过，本次股东大会特别决议议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东已回避表决涉及关联股东需回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所律师：刘禹潇、徐安昌

2、律师见证结论意见：

综上所述本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法

规及公司章程的规定出席本次会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

星光农机股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议