星光农机:星光农机第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：603789证券简称：星光农机公告编号：2025-024

星光农机股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议的通

知于2025年4月18日以邮件方式发出，于2025年4月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席赵川女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

（一）关于2024年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于2024年年度报告及摘要的议案

根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司2024年年度报告及年度报告摘要后认为：

1、公司2024年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关

备忘录的要求编制，并提交公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，

所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。因此，监事会认为公司2024年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于2024年度财务决算报告的议案

监事会认为：公司2024年度财务决算报告符合会计准则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于2024年利润分配预案的议案经审计，公司2024年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，不具备分红条件，综合公司长远发展及全体股东利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配，公司2024年度未分配利润累积滚存至下一年度。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了公司未来发展规划和资金安排，符合公司实际情况，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2024年度利润分配预案。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于

2024年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。（五）关于2025年度日常关联交易预计的议案本次预计关联交易是基于本公司的正常生产经营需要，有利于提高公司经营能力，促进效益增长，其决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求，交易公平合理，价格公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于

2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）关于计提资产减值准备的议案

公司本次计提和转回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等

相关规定，决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公允反映了财务状况和资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提及转回资产减值准备。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（七）关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案鉴于《星光农机股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）激励对象中2人因个人原因主动离职，不再符合激励对象条件，同时，首次及预留授予限制性股票的第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司对所有激励对象（即首次授予和预留授予限制性股票的激励对象）已获授但尚未解除限售的合计5236800股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，审议程序合法合规，本次回购注销不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意本次回购注销部分限制性股票事项。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

（八）关于2025年第一季度报告的议案

监事会审核意见如下：

1、公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2025年第一季度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2025年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，

承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。