证券代码：603789 证券简称：*ST星农 公告编号：2025-067

星光农机股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审

议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、修订《公司章程》及修订公司相关治理制度，具体情况如下：

一、取消监事会的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止。

本次取消监事会相关事项尚需提交股东大会审议通过后生效，在审议生效之前，公司第五届监事会及监事仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履职，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况详见公司同日披露的附件《公司章程》及其修订对照表。

本次章程修订事项尚需提请公司2025年第五次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，以上信息均以辖区工商登记机关最终核定为准。三、修订公司部分治理制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体如下表：

序号制度名称变更类型股东大会审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3监事会议事规则废止否

4独立董事工作制度修订是

5薪酬与考核委员会工作细则修订否

6审计委员会工作细则修订否

7总经理工作细则修订否

8董事会秘书工作细则修订否

9内部审计制度修订否

10对外投资决策制度修订否

11对外担保制度修订否

12关联交易决策制度修订否

13募集资金管理办法修订否

14信息披露制度修订否

15投资者关系管理制度修订否

16重大信息内部报告制度修订否

17股东、控股股东和实际控制人修订否

行为规范

18内幕信息知情人登记管理制度修订否

19信息披露暂缓与豁免业务内部修订否

管理制度

20董事、高级管理人员离职管理制定否

制度

上述第1、2、4项制度尚需提交公司股东大会审议通过，修订后的制度详见上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。特此公告。

星光农机股份有限公司董事会

2025年10月31日