证券代码：603789 证券简称：ST星农 公告编号：2026-051

星光农机股份有限公司

关于公司董事长、董事离任暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事何德

军先生、辛献林先生、郑斌先生、郑敬辉先生递交的书面辞职报告。根据公司未来发展战略需要，何德军先生申请辞去公司董事、董事长、战略与投资委员会委员职务，辛献林先生申请辞去公司董事职务，郑斌先生申请辞去公司董事、战略与投资委员会委员、提名委员会委员职务，郑敬辉先生申请辞去公司董事、战略与投资委员会委员、审计委员会委员职务。

一、提前离任的基本情况是否继续在上市原定任期到具体职务是否存在未履行完姓名离任职务离任时间离任原因公司及其控股子期日（如适用）毕的公开承诺公司任职

董事、董事长、自股东会选举否，不存在未履行

2026年12月根据公司未来

何德军战略与投资委员产生新任董事否/完毕的公开承诺

15日发展战略需要

会委员后生效（含增持承诺）

自股东会选举否，不存在未履行

2026年12月根据公司未来

辛献林董事产生新任董事否/完毕的公开承诺

15日发展战略需要

后生效（含增持承诺）

董事、战略与投自股东会选举否，不存在未履行

2026年12月根据公司未来

郑斌资委员会委员、产生新任董事是总经理完毕的公开承诺

15日发展战略需要

提名委员会委员后生效（含增持承诺）

董事、战略与投自股东会选举否，不存在未履行

2026年12月根据公司未来

郑敬辉资委员会委员、产生新任董事否/完毕的公开承诺

15日发展战略需要

审计委员会委员后生效（含增持承诺）二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，何德军先生、辛献林先生、郑斌先生、郑敬辉先生的离任将导致公司董事会及董事会专门委员会成员低于法定最低人数，为保障董事会的正常运行，其离任申请自股东会选举产生新任董事后生效。在此期间，何德军先生、辛献林先生、郑斌先生、郑敬辉先生将按照有关规定继续履行董事及董事会专门委员会委员职责。上述人员将按照相关规定做好交接工作，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。

三、关于补选董事情况2026年8月21日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名叶进先生、云晓军先生、刘薇女士、夏樱子女士、樊梦月女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案将于2026年9月9日提交公司2026年第二次临时股东会审议。

以上人员简历详见公司于2026年8月25日披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-049）。

特此公告。

星光农机股份公司董事会

2026年8月25日