上海雅运纺织化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料上海雅运纺织化工股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二三年十二月
1上海雅运纺织化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
目录
2023年第二次临时股东大会会议议程....................................3
2023年第二次临时股东大会会议须知....................................4
议案一关于修订公司章程的议案........................................6
议案二关于修订《股东大会议事规则》的议案..................................7
议案三关于修订《董事会议事规则》的议案...................................8
议案四关于制订新《独立董事工作制度》的议案.................................9
议案五关于修订《对外担保管理制度》的议案.................................10
议案六关于修订《关联交易管理办法》的议案.................................11
议案七关于修订《募集资金管理办法》的议案.................................12
2上海雅运纺织化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
2023年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2023年12月26日14时30分
现场会议地点：上海市嘉定区鹤友路198号公司会议室
会议主持人：董事长谢兵先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、选举监票人、计票人（股东代表和监事）。
三、审议会议议案（7项）：
1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于制订新<独立董事工作制度>的议案》；
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
6、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
五、与会股东及股东代表对上述议案进行审议并表决。
六、统计表决票并由监票人（代表）宣布表决结果。
七、主持人宣读2023年第二次临时股东大会决议。
八、签署2023年第二次临时股东大会决议、会议记录。
九、见证律师宣读法律意见书。
十、主持人宣布会议圆满闭幕。
3上海雅运纺织化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
2023年第二次临时股东大会会议须知
为切实维护投资者的合法权益，确保2023年第二次临时股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》、《上海雅运纺织化工股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规、
制度的规定，特制定本须知：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。
三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本
次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。
五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。
六、表决办法：
（一）公司2023年第二次临时股东大会实行现场投票和网络投票两种方式
记名投票表决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。
（二）股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。
（三）股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东
4上海雅运纺织化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票
人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。
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议案一关于修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律法规，结合公司实际情况，对《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》中的相关内容进行修改，并授权相关人员办理工商变更登记，具体内容详见公司于 2023年 12月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》。
以上议案，已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2023年12月8日
6上海雅运纺织化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
议案二关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律法规，结合公司实际情况，对《上海雅运纺织化工股份有限公司股东大会议事规则》中的相关内容进行修改。具体内容详见公司于2023 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司股东大会议事规则》。
以上议案，已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2023年12月8日
7上海雅运纺织化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
议案三关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律法规，结合公司实际情况，对《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会议事规则》中的相关内容进行修改。具体内容详见公司于2023年 12 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会议事规则》。
以上议案，已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2023年12月8日
8上海雅运纺织化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
议案四关于制订新《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律法规，结合公司实际情况，重新制订了《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司于2023年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事工作制度》。
以上议案，已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2023年12月8日
9上海雅运纺织化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
议案五关于修订《对外担保管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，结合公司实际情况，对《上海雅运纺织化工股份有限公司对外担保管理制度》中的相关内容进行修改。
具体内容详见公司于 2023年 12月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司对外担保管理制度》。
以上议案，已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2023年12月8日
10上海雅运纺织化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
议案六关于修订《关联交易管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，结合公司实际情况，对《上海雅运纺织化工股份有限公司关联交易管理办法》中的相关内容进行修改。
具体内容详见公司于 2023年 12月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关联交易管理办法》。
以上议案，已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2023年12月8日
11上海雅运纺织化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
议案七关于修订《募集资金管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》等有关法律法规，结合公司实际情况，对《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》中的相关内容进行修改。
具体内容详见公司于 2023年 12月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》。
以上议案，已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2023年12月8日
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