证券代码：603790证券简称：雅运股份公告编号：2025-022

上海雅运纺织化工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月23日

(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区鹤友路198号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数60

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）121622915

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）63.5571

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长谢兵先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，非独立董事郑怡华因工作出差，请假未出席本

次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事朱英因工作出差，请假未出席本次会议；3、董事会秘书杨勤海先生出席本次会议，财务总监陶剑勤及副总经理何智勇列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121621285 99.9986 130 0.0001 1500 0.0013

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121621285 99.9986 130 0.0001 1500 0.0013

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121621285 99.9986 130 0.0001 1500 0.0013

4、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121621285 99.9986 130 0.0001 1500 0.0013

5、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121621285 99.9986 130 0.0001 1500 0.0013

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121621285 99.9986 130 0.0001 1500 0.0013

7、议案名称：关于公司2025年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121621285 99.9986 130 0.0001 1500 0.0013

8、议案名称：关于2025年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121592185 99.9747 29230 0.0240 1500 0.0013

9、议案名称：关于公司续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121621285 99.9986 130 0.0001 1500 0.0013

10、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 11713625 99.9195 7930 0.0676 1500 0.0129

11、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121613485 99.9922 7930 0.0065 1500 0.0013

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121617585 99.9956 3830 0.0031 1500 0.0013

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于公司2024年1172199.98601300.001115000.0129

6度利润分配方案425

的议案

关于2025年度公1169299.737829230.249315000.0129司及下属子公司3250

8

之间相互提供担保额度的议案

关于公司续聘1172199.98601300.001115000.0129

92025年度审计机425

构的议案

关于公司董事1171399.919579300.067615000.0129

2024年度薪酬及625

10

2025年度薪酬方

案的议案

关于公司监事1171399.919579300.067615000.0129

2024年度薪酬及625

11

2025年度薪酬方

案的议案

关于提请股东大1171799.954538300.032615000.0129会授权董事会办725

12理以简易程序向

特定对象发行股票的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，表决通过了以上全部议案。

2、本次股东大会第6、8、9、10、11、12项议案，对中小投资者进行了单独计票；议案12为特别决议议案，经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、本次股东大会第10项议案，涉及关联股东回避表决，投票表决的股东中谢兵、顾喆栋、郑怡华、曾建平回避了本议案的表决合计回避表决股份数为

109899860股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：陈晓敏、张思远

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2025年5月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议