证券代码：603798证券简称：康普顿公告编号：2022-020
青岛康普顿科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年5月20日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月20日14点00分
召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司
四楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股序议案名称东类型号
A 股股东非累积投票议案
1青岛康普顿科技股份有限公司2021年度董事会工作报告√
2青岛康普顿科技股份有限公司2021年度监事会工作报告√
3青岛康普顿科技股份有限公司2021年度财务决算报告√
4青岛康普顿科技股份有限公司2022年度财务预算报告√
5青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案√
6关于向银行申请综合授信额度的议案√
7关于公司为全资子公司提供2022年度贷款担保额度的框架√
预案
8关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案√
9关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案√10关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年√
度审计机构及确定审计报酬的议案
11青岛康普顿科技股有限公司关于补选非独立董事的议案√
12青岛康普顿科技股份有限公司关于补选股东代表监事的议案√
13关于修订《公司章程》的议案√
14关于修订《股东大会议事规则》的议案√
15关于修订《关联交易决策制度》的议案√
16关于修订《独立董事工作制度》的议案√
17关于修订《对外担保管理制度》的议案√
18关于修订《募集资金管理制度》的议案√
本次股东大会还将听取独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会
议审议通过，内容详见公司于2022年4月30日披露的公告；公司2021年年度股东大会会议资料已于2022年4月30日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：13
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股603798康普顿2022/5/13
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续：若出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理
登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2.登记时间：2022年5月18日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30
3.登记地点：青岛市崂山区深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼309
室
4.联系人：陈正晨、何广亮
5.联系电话：0532-58818668联系传真：0532-58818668
六、其他事项与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2022年4月30日附件1：授权委托书
授权委托书
青岛康普顿科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日
召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1青岛康普顿科技股份有限公司2021年
度董事会工作报告
2青岛康普顿科技股份有限公司2021年
度监事会工作报告
3青岛康普顿科技股份有限公司2021年
度财务决算报告
4青岛康普顿科技股份有限公司2022年
度财务预算报告
5青岛康普顿科技股份有限公司2021年
度利润分配预案
6关于向银行申请综合授信额度的议案7关于公司为全资子公司提供2022年度
贷款担保额度的框架预案
8关于使用闲置自有资金购买理财产品的
议案
9关于2022年度董事、监事薪酬方案的
议案10关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及确定审计报酬的议案
11青岛康普顿科技股有限公司关于补选非
独立董事的议案
12青岛康普顿科技股份有限公司关于补选
股东代表监事的议案
13关于修订《公司章程》的议案
14关于修订《股东大会议事规则》的议案
15关于修订《关联交易决策制度》的议案
16关于修订《独立董事工作制度》的议案
17关于修订《对外担保管理制度》的议案
18关于修订《募集资金管理制度》的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
