证券代码：603798证券简称：康普顿公告编号：2026-017

青岛康普顿科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：山东省青岛市崂山区深圳路18号的公司办公楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数57

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）123749300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）48.2548

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

是(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书王黎明列席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度董事会工作报告的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 123496510 99.7957 9500 0.0076 243290 0.1967

2、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 123639800 99.9115 9500 0.0076 100000 0.08093、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 123496510 99.7957 9500 0.0076 243290 0.1967

4、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供2026年度

贷款担保额度的框架预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 123496410 99.7956 9600 0.0077 243290 0.1967

5、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 123496410 99.7956 9600 0.0077 243290 0.19676、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 123497710 99.7966 8300 0.0067 243290 0.19677、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 123496410 99.7956 9600 0.0077 243290 0.1967(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

8.01选举朱磊先生12283150499.2583是

为公司第六届董事会董事

8.02选举王黎明先12281880899.2480是

生为公司第六届董事会董事

8.03选举焦广宇先12282290499.2513是

生为公司第六届董事会董事

8.04选举邢辉先生12281850899.2478是

为公司第六届董事会董事

2、关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

9.01选举孙建强先12283150499.2583是

生为第六届董事会独立董事

9.02选举谷小丰先12282180399.2505是

生为第六届董事会独立董事

9.03选举洪晓明女12281850699.2478是

士为第六届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案议同意反对弃权

案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

1青岛康普顿

科技股份有限公司关于

123322082.988695000.639224329016.3722

2025年度董

事会工作报告的议案

2青岛康普顿

科技股份有限公司关于

137651092.631295000.63921000006.7296

2025年度利

润分配方案的议案

3青岛康普顿

科技股份有限公司关于

123322082.988695000.639224329016.3722

向银行申请综合授信额度的议案

4青岛康普顿

科技股份有限公司关于为全资子公

司提供2026123312082.981996000.646024329016.3721年度贷款担保额度的框架预案的议案

5青岛康普顿

科技股份有限公司关于

123312082.981996000.646024329016.3721

2026年度董

事薪酬方案的议案

6青岛康普顿

科技股份有限公司关于

续聘和信会123442083.069483000.558524329016.3721计师事务所

（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案

7青岛康普顿

科技股份有限公司关于制定《董事、123312082.981996000.646024329016.3721高级管理人员薪酬管理制度》的议案

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案议案序得票数占出席会议有效表是否议案名称得票数

号决权的比例（%）当选

8.01选举朱磊先生为公司56821438.2375是

第六届董事会董事

8.02选举王黎明先生为公55551837.3831是

司第六届董事会董事

8.03选举焦广宇先生为公55961437.6588是

司第六届董事会董事

8.04选举邢辉先生为公司55521837.3630是

第六届董事会董事

(2)、关于增补独立董事的议案议案序得票数占出席会议有效表是否议案名称得票数

号决权的比例（%）当选

9.01选举孙建强先生为第56821438.2375是

六届董事会独立董事

9.02选举谷小丰先生为第55851337.5847是

六届董事会独立董事

9.03选举洪晓明女士为第55521637.3628是

六届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议所有议案均审议通过。

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：山东文康律师事务所

律师：赵琳琳、霍丽如

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等

有关规定，本次股东会的召集人及出席/列席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2026年5月23日