证券代码：603798证券简称：康普顿公告编号：2025-035

青岛康普顿科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025年8月29日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会

第十八次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知

于2025年8月18日以邮件通信形式发出，会议应到董事8名，实到董事8名。

本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1.青岛康普顿科技股份有限公司补选提名委员会委员的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于调整第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成的公告》（2025-036）。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

2.青岛康普顿科技股份有限公司补选薪酬与考核委员会委员的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于调整第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成的公告》（2025-036）。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

3.审议青岛康普顿科技股份有限公司2025年半年度报告及其摘要的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司2025年半年度报告》及《青岛康普顿科技股份有限公司

2025年半年度报告摘要》。表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2025年8月30日