证券代码：603798证券简称：康普顿公告编号：2025-029

青岛康普顿科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年07月08日

(二)股东会召开的地点：青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数155

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）124070327

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）48.3799

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事会董事长朱磊主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》并授权公司管理层或

其授权代表办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 123913097 99.8732 47400 0.0382 109830 0.0886

2、议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 123920157 99.8789 41040 0.0330 109130 0.08813、议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 123919600 99.8785 41040 0.0330 109687 0.0885

4、议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 123918300 99.8774 41040 0.0330 110987 0.0896

5、议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 123920857 99.8795 41040 0.0330 108430 0.08756、议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 123916697 99.8761 45200 0.0364 108430 0.0875

7、议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度实施细则》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 123920957 99.8796 41040 0.0330 108330 0.0874

8、议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 123891900 99.8561 70597 0.0569 107830 0.0870

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）1修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》并

92.952.124.92

授权公司管理207320747400109830

075142

层或其授权代表办理工商变更登记的议案2修订《青岛康普顿科技股份有

93.261.834.89

限公司股东会208026741040109130

729929议事规则》的议案3修订《青岛康普顿科技股份有

93.241.834.91

限公司董事会207971041040109687

229979议事规则》的议案4修订《青岛康普顿科技股份有

93.181.834.97

限公司独立董207841041040110987

399962事工作制度》的议案5修订《青岛康普顿科技股份有

93.291.834.86

限公司对外投208096741040108430

869915资管理制度》的议案6修订《青岛康普顿科技股份有

93.112.024.86

限公司关联交207680745200108430

216514易决策制度》的议案7修订《青岛康普93.301.834.85

208106741040108330

顿科技股份有319970限公司累积投票制度实施细则》的议案8修订《青岛康普顿科技股份有

92.003.164.83

限公司募集资205201070597107830

035146金管理制度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：山东文康律师事务所

律师：赵琳琳、霍丽如。

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等

有关规定，本次股东会的召集人及出席/列席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2025年7月9日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议