证券代码：603798证券简称：康普顿公告编号：2025-031

青岛康普顿科技股份有限公司关于

公司董事、高级管理人员离任及

补选董事聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月

10日收到董事王强先生的辞职信，因工作调整原因，王强先生辞去公司董事及

董事会下属各专门委员会的职务。辞职后，王强先生仍担任公司副总经理职务。

公司董事会于7月10日收到总经理杨奇峰先生的辞职信，因年龄及身体原因，杨奇峰先生辞去公司总经理职务。辞职后，杨奇峰先生仍担任公司非高管职务。

公司董事会于7月10日收到财务总监王黎明先生的辞职信，因工作调整原因，王黎明先生辞去公司财务总监职务，辞职后，王黎明先生仍担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

根据《中华人民共和国公司法》《青岛康普顿科技股份有限公司章程》等有关规定，王强先生、杨奇峰先生、王黎明先生辞去职务自辞职报告送达公司董事会时生效。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况是否继续在是否存在上市公司及未履行完姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因其控股子公毕的公开司任职承诺王强董事2025年7月10日2026年5月18日工作调整是否杨奇峰总经理2025年7月10日2026年5月18日年龄及身体是否王黎明财务总监2025年7月10日2026年5月18日工作调整是否

(二)离任对公司的影响

王强先生离任，不会导致董事会成员低于法定人数。不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常生产经营产生影响。

杨奇峰先生已按照公司离职管理制度做好交接工作。其离任不会影响公司经营正常运作，不会对本公司日常生产经营产生影响。

王黎明先生已按照公司离职管理制度做好交接工作。其离任不会影响公司经营正常运作，不会对本公司日常生产经营产生影响。

二、补选董事、聘任高级管理人员情况青岛康普顿科技股份有限公司于2025年7月11日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司补选董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，决议提名邢辉先生（简历详见附件）为

公司第五届董事会董事候选人。公司董事会，兼任高级管理人员职务的董事以及

由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。该议案尚须提交公司2025年第三次临时股东会，并采用累积投票制进行表决。

经公司董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司聘任总经理的议案》，同意聘任朱磊先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审计委员会审核通过，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司聘任财务总监、副总经理的议案》，同意吕顺女士（简历详见附件）担任公司财务总监、副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2025年7月12日附件：

邢辉个人简历：

邢辉男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任青岛康普顿石油化工有限公司副总经理，青岛康普顿环保科技有限公司副总经理。现任本公司综合部总监。

朱磊个人简历：

朱磊，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任交通银行青岛分行国际融资部科员，历任青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总监、市场部副总监、路邦事业部副总经理，青岛康普顿科技股份有限公司总经理。现任本公司董事、董事长、总经理，青岛康普顿石油化工有限公司董事长。

吕顺个人简历吕顺，女，1982年出生。中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任华仁药业股份有限公司人力资源中心总监、营销中心第一副总经理、企业服务公司总经理，青岛康普顿科技股份有限公司人力资源总监、综合部总监。现任本公司副总经理，财务总监。