华友钴业关于调整公司董事会审计委员会委员的公告

股票代码：603799股票简称：华友钴业公告编号：2024-047

转债代码：113641转债简称：华友转债浙江华友钴业股份有限公司关于调整公司董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会拟调整第六届董事会审计委员会成员，公司副董事长、副总裁方启学先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事长陈雪华先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：钱柏林（召集人）、方启学、朱光

调整后：钱柏林（召集人）、陈雪华、朱光特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2024年4月19日