第六届监事会第二十一次会议决议公告

股票代码：603799股票简称：华友钴业公告编号：2025-062

转债代码：113641转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

监事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次

会议于2025年6月11日以现场方式召开，本次会议通知于2025年6月6日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

监事会会议审议情况

一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

本次限制性股票回购价格的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及

《浙江华友钴业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》《浙江华友钴业股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的规定；本次调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次限制性股票回购注销价格的调整。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事席红回避表决。

二、审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》本次拟回购注销2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象

已获授但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》第六届监事会第二十一次会议决议公告相关法律法规及《浙江华友钴业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》《浙江华友钴业股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法合规。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施，亦不存在损害公司与股东利益的情况。监事会同意公司回购注销上述共计3174980股限制性股票。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事席红回避表决。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司监事会

2025年6月12日