关于新增关联交易暨调整2025年度日常关联交易预计的公告

股票代码：603799股票简称：华友钴业公告编号：2025-083

转债代码：113641转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司

关于新增关联交易暨调整2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次新增2025年度日常关联交易预计，无需提交公司股东大会审议。

*本次新增2025年度日常关联交易预计，为公司正常经营活动需要，关联交易涉及的价格遵循公平、公正、公开的定价原则，本次新增关联交易预计不会影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

一、新增日常关联交易概况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六

届董事会第二十九次会议、2025年5月9日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“年度议案”）。

因公司及子公司日常经营及业务开展的实际需求，在年度议案涵盖范围外，公司预计与关联方发生或可能发生新的交易事项。上述新增关联交易将导致公司

2025年度日常关联交易的事项及金额超出年度议案中的预计数额，故需对原预计

的公司2025年度日常关联交易预计金额进行相应调整。

二、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

1、审计委员会及独立董事专门会议审议情况关于新增关联交易暨调整2025年度日常关联交易预计的公告

公司已事先将相关议案资料提交给公司审计委员会及独立董事专门会议审议。

公司审计委员会认为：本次新增关联交易系公司及子公司的正常经营所需，额度适当，遵循了公平、公正、公开及自愿原则，交易方式符合市场规则，有利于公司业务稳定发展，不会对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

公司独立董事专门会议已审议通过了上述议案，并同意将议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况2025年8月16日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案》，关联董事陈雪华回避了该议案的表决，其余非关联董事一致同意通过上述议案。本次新增日常关联交易无需提交股东大会审议。

3、监事会审议情况2025年8月16日，公司第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案》，公司新增日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格，经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）本次新增日常关联交易预计金额及类别

单位：万元人民币

2025年度预计金额1-7月累计关联交易

关联交易类别关联人本次新增金额（调整后）金额（未经审计）

广西时代新能锂电材料科技有限公司500.00600.000

浙江倍林德企业管理有限公司4000040001.002678.67

向关联人销售乐友新能源材料（无锡）有限公司76.6043204.791269.53

产品、商品

内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司5.005.001.77

小计40581.6083810.793949.97

贵州雅友新材料有限公司50.0050.0016.70

向关联人提供广西时代创能新材料科技有限公司0.800.800.02

劳务、服务、受

托加工等内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司90.00100.0026.30

内蒙古华景新材料有限责任公司35.0045.0012.77关于新增关联交易暨调整2025年度日常关联交易预计的公告

小计175.80195.8055.79

接受关联人提浙江友山新材料科技有限公司2.002.000.30

供的劳务、服广西华创新材铜箔有限公司10.0010.00181.15

务、受托加工等小计12.0012.00181.45

向关联人提供安徽华创新材料股份有限公司0.5010.500.00租赁服务

小计0.5010.500.00

接受关联方提广西时代新能锂电材料科技有限公司7.007.003.72

供的租赁服务小计7.007.003.72

内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司210.00210.00217.21向关联人销售

原材料、辅料、广西时代新能锂电材料科技有限公司10.0010.0011.42

废料、半成品等

小计220.00220.00228.63

合计40996.9084256.094419.56

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过调整后的预计金额。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系法定代与公司的关联序号公司名称注册资本注册地址成立时间主营业务表人关系乐友新能源三元电池正极材公司副总裁陈

28536万无锡市新吴区锡梅路2018年06月

1材料（无锡）陈要忠料的生产、销售、要忠担任其董

美元167号29日有限公司进出口业务等事长

安徽华创新118836.93安徽省铜陵市经济技

2016年10月电子专用材料制与公司同受控

2材料股份有周盛夫05万元人术开发区翠湖四路西

18日造、销售等股股东控制

限公司民币段3699号广西华创新

80000万博白县双旺镇华新路2020年11月电子专用材料制与公司同受控

3材铜箔有限周盛夫

元人民币18号20日造、销售等股股东控制公司

电铜、电解铜箔、广西时代创电解铜箔专用设

47151万博白县双旺镇华新路82020年10月与公司同受控

4能新材料科殷勇备、覆铜板、线

元人民币号23日股股东控制

技有限公司路板研发、生产、销售等广西时代新140000万广西壮族自治区玉林2020年10月电子专用材料研与公司同受控

5卢群

能锂电材料元人民币市博白县龙潭产业园23日发、制造、销售股股东控制关于新增关联交易暨调整2025年度日常关联交易预计的公告科技有限公友新路28号等司内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗江苏内蒙古华景

70000万产业园西片区(苏布尔2022年3月电子专用材料研与公司同受控

6新材料有限邵国祥

元人民币嘎镇)经九路西、纬九25日发、制造、销售股股东控制责任公司

路南、经十三路东、纬十一路北内蒙古圣钒内蒙古自治区呼和浩科技新能源70000万2019年4月9电子专用材料研与公司同受控

7邵国祥特市金山开发区新能

有限责任公元人民币日发、制造、销售股股东控制源汽车产业园区司浙江友山新浙江省嘉兴市桐乡市

63600万2018年6月电子专用材料研与公司同受控

8材料科技有陈雪华梧桐街道人民路1668

元人民币26日发、制造、销售股股东控制限公司号

过去12个月内，浙江倍林德浙江省嘉兴市桐乡经

25000万2020年6月企业管理、股权公司实际控制

9企业管理有潘四明济开发区发展大道288

美元27日投资等人的近亲属曾限公司号3幢211室担任其董事长贵州雅友新贵州省黔南州瓮安县

40000万2021年12月电子专用材料研与公司同受控

10材料有限公李智军雍阳街道办事处仙桥

元人民币16日发、制造、销售股股东控制司社区基础工业园

（二）关联方的履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行。

四、关联交易主要内容和定价政策

上述新增日常关联交易是公司及子公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于发挥公司与关联方的协同效应，促进公司及子公司业务的发展，是合理的、必要的。关联交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增日常关联交易是公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正关于新增关联交易暨调整2025年度日常关联交易预计的公告常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在新能源锂电产业链中的竞争力。公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与上述关联方签订正常的业务往来合同。上述关联交易不会影响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司或中小股东的利益。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025年8月18日