华友钴业:华友钴业第六届董事会第二十九次会议决议公告

第六届董事会第二十九次会议决议公告

股票代码：603799股票简称：华友钴业公告编号：2025-041

转债代码：113641转债简称：华友转债浙江华友钴业股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“公司”）第六届董事

会第二十九次会议于2025年4月17日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议

通知于2025年4月7日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

同意《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

同意《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

1第六届董事会第二十九次会议决议公告

三、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

同意公司编制的《华友钴业2024年年度报告》及摘要。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业2024年年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站刊登的《华友钴业2024年年度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

同意公司编制的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

同意公司编制的《2025年度财务预算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2024年度关联交易情况审查的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2024年度日常关联交易情况审查及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-043）。

2第六届董事会第二十九次会议决议公告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展后，做出的合理利润分配。董事会同意2024年度拟向全体股东每

10股派发现金股利5.00元（含税），不实施送股及资本公积金转增股本。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬方案的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。

1、非独立董事薪酬

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华、陈红良、方启学、王军回避表决。

3第六届董事会第二十九次会议决议公告

2、独立董事薪酬

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李海龙、董秀良、钱柏林回避表决。

3、非董事高级管理人员薪酬

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

其中董事2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬方案将提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

同意公司编制的《2024年度内部控制评价报告》。

内容详见上海证券交易所网站刊登的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计

机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。

同时提请股东大会授权董事长、总经理和财务总监依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和工作复杂程度决定其报酬。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案》

同意公司及子公司在1200亿元人民币（含等值外币）总额度内申请融资授信

4第六届董事会第二十九次会议决议公告业务，在100亿元总额度内申请融资租赁业务。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

在上述总额度及上述授权有效期内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信、融资租赁另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司及子公司2025年度提供担保额度预计的议案》内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2025年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司及子公司2025年度发行非金融企业债务融资工具的议案》内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2025年度发行非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司及子公司开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司及子公司开展的外汇远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等业务单日最高外汇敞口余额为等额30亿美元。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业

5第六届董事会第二十九次会议决议公告关于开展2025年度套期保值业务的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司及子公司开展2025年度套期保值业务的议案》同意公司及子公司开展生产经营所需原材料套期保值业务的保证金上限为80亿元人民币或等值外币；开展大宗商品贸易套期保值业务的保证金上限为5亿元人民币或等值外币。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于开展2025年度套期保值业务的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《独立董事2024年度述职报告》

经核查独立董事出具的《华友钴业独立董事2024年度独立性情况的自查报告》，董事会认为独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中，关于独立董事独立性的相关要求，具体内容详见于上海证券交易所网站刊登的《华友钴业董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

内容详见上海证券交易所网站刊登的《华友钴业独立董事2024年度述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6第六届董事会第二十九次会议决议公告

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》内容详见上海证券交易所网站刊登的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于2024年度可持续发展报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站刊登的《华友钴业2024年度可持续发展报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。