第六届董事会第三十一次会议决议公告

股票代码：603799股票简称：华友钴业公告编号：2025-080

转债代码：113641转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次

会议于2025年8月16日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年8月6日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

同意公司编制的《华友钴业2025年半年度报告》及摘要。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业2025年半年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《华友钴业2025年半年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》第六届董事会第三十一次会议决议公告

同意公司编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同

日披露的《华友钴业关于新增关联交易暨调整2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈雪华回避表决。

四、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-084）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

1、同意修订《股东会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、同意修订《董事会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。第六届董事会第三十一次会议决议公告

3、同意修订《独立董事工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、同意修订《关联交易决策制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、同意修订《对外担保制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、同意修订《募集资金管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、同意修订《董事会授权管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、同意修订《总经理工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、同意修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、同意修订《内部控制制度》第六届董事会第三十一次会议决议公告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、同意修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、同意修订《信息披露管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、同意修订《投资者关系管理办法》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、同意修订《内部审计制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17、同意修订《董事会专门委员会工作制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18、同意修订《子公司管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

19、同意制定《委托理财管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

20、同意制定《会计师事务所选聘制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

21、同意制定《董事、高级管理人员股份变动管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

22、同意制定《董事离职管理制度》第六届董事会第三十一次会议决议公告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》同意公司于2025年9月8日召开公司2025年第三次临时股东大会。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-085）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025年8月18日