2025年年度股东会会议决议公告

证券代码：603799证券简称：华友钴业公告编号：2026-039

浙江华友钴业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月28日

(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2248

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）678435894

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

35.7687

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、会议主持情况

本次会议由公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关联2025年年度股东会会议决议公告股东回避表决的议案，议案4、5关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生及陈要忠先生已回避表决；议案7关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生

以及其他持有公司股份的董事及相关关联方已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书李瑞先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675991844 99.6397 2190332 0.3228 253718 0.0375

2、议案名称：《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675993424 99.6399 2188752 0.3226 253718 0.0375

3、议案名称：《关于2025年度财务决算报告的议案》2025年年度股东会会议决议公告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675981524 99.6382 2193552 0.3233 260818 0.0385

4、议案名称：《关于2025年度关联交易情况审查的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 286721349 99.8103 402930 0.1402 141768 0.0495

5、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 286725859 99.8119 406330 0.1414 133858 0.0467

6、议案名称：《关于2025年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 677634936 99.8819 691300 0.1018 109658 0.01632025 年年度股东会会议决议公告

7、议案名称：《关于董事2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 275099201 98.7869 3248498 1.1665 129638 0.0466

8、议案名称：《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 671359233 98.9569 6786369 1.0002 290292 0.0429

9、议案名称：《关于授权公司及子公司2026年度融资授信总额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 676805667 99.7597 1503069 0.2215 127158 0.0188

10、议案名称：《关于公司及子公司2026年度提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）2025年年度股东会会议决议公告

A 股 573198780 84.4882 105113556 15.4935 123558 0.018311、议案名称：《关于公司及子公司2026年度发行非金融企业债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 582523242 85.8626 91166433 13.4377 4746219 0.699712、议案名称：《关于公司及子公司开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 677892036 99.9198 420810 0.0620 123048 0.0182

13、议案名称：《关于公司及子公司开展2026年度套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 677877636 99.9177 431810 0.0636 126448 0.0187

14、议案名称：《独立董事2025年度述职报告》

审议结果：通过2025年年度股东会会议决议公告

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675961964 99.6353 2194232 0.3234 279698 0.0413

15、议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 677893516 99.9200 421730 0.0621 120648 0.0179

16、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 677070198 99.7986 1214558 0.1790 151138 0.0224

(二)累积投票议案表决情况

17.00、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

17.01陈雪华65548437196.6169是

17.02陈红良65439145496.4559是

17.03陈晓琳66071739497.3883是

17.04谢国平66073427497.3908是

17.05王军65891156797.1221是2025年年度股东会会议决议公告

18.00、关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

18.01董秀良66682582798.2887是

18.02李海龙66289323897.7090是

18.03冯晓66665014498.2628是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上308664701100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普82505146100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下28646508999.72116913000.24061096580.0383普通股股东

其中:市值50

万以下普通10547836499.70072228700.2106937580.0887股股东市值50万以

上普通股股18098672599.73314684300.2581159000.0088东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1《2025年度董事会工作报告》28385375799.146321903320.76502537180.0887《关于2025年年度报告全文及摘要

228385533799.146821887520.76452537180.0887的议案》《关于2025年度财务决算报告的议

328384343799.142721935520.76612608180.0912案》2025年年度股东会会议决议公告《关于2025年度关联交易情况审查

428575310999.80974029300.14071417680.0496的议案》《关于2026年度日常关联交易预计

528575761999.81134063300.14191338580.0468的议案》《关于2025年年度利润分配方案的

628549684999.72026913000.24141096580.0384议案》《关于董事2025年度薪酬考核情况

727502796198.786632484981.16681296380.0466与2026年度薪酬方案的议案》《关于公司续聘2026年度审计机构

827922114697.528267863692.37032902920.1015的议案》《关于授权公司及子公司2026年度

928466758099.430515030690.52501271580.0445融资授信总额度的议案》《关于公司及子公司2026年度提供

1018106069363.242010511355636.71471235580.0433担保额度预计的议案》《关于公司及子公司2026年度发行

1119038515566.49899116643331.843247462191.6579非金融企业债务融资工具的议案》《关于公司及子公司开展2026年度

1228575394999.81004208100.14691230480.0431外汇衍生品交易业务的议案》《关于公司及子公司开展2026年度

1328573954999.80504318100.15081264480.0442套期保值业务的议案》

14《独立董事2025年度述职报告》28382387799.135821942320.76642796980.0978《关于变更注册资本并修订<公司章

1528575542999.81054217300.14731206480.0422程>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪

1628493211199.522912145580.42421511380.0529酬管理制度>的议案》

17.01陈雪华26334628491.9833

17.02陈红良26225336791.6015

17.03陈晓琳26857930793.8111

17.04谢国平26859618793.8170

17.05王军26677348093.1804

18.01董秀良27468774095.9447

18.02李海龙27075515194.5711

18.03冯晓27451205795.8833

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案10、11、15为特别决议议案，以超过出席会议有效表决权的三

分之二的同意票数获得通过；

2、本次会议议案4、5关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生及陈要忠先

生已回避表决；2025年年度股东会会议决议公告

3、本次会议议案7关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生以及其他持有

公司股份的董事及相关关联方已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：蒋丽敏、施勤

2、律师见证结论意见：

浙江华友钴业股份有限公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出

席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026年4月29日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书