证券代码：603799证券简称：华友钴业公告编号：2025-054

浙江华友钴业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月9日

(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市经济开发区梧振东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2705

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）597709729

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

35.6024

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事陈红良先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案，议案5、6关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生已回避表决；议案8关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生、桐乡华幸贸易

有限公司、陈红良先生、王军先生已回避表决；议案9关联股东张江波先生已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，陈雪华先生、方启学先生因工作原因未出席本

次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书李瑞先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 595138013 99.5697 2029067 0.3394 542649 0.0909

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 595113403 99.5656 2040077 0.3413 556249 0.0931

3、议案名称：《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 594903263 99.5304 2172197 0.3634 634269 0.1062

4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 595807953 99.6818 1264527 0.2115 637249 0.1067

5、议案名称：《关于2024年度关联交易情况审查的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 212198186 99.2962 1052842 0.4926 451104 0.2112

6、议案名称：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 212226294 99.3093 1069502 0.5004 406336 0.1903

7、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 595391138 99.6120 1900672 0.3179 417919 0.07018、议案名称：《关于董事2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 171617732 83.6802 32908771 16.0462 560919 0.27369、议案名称：《关于监事2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 564255931 94.4043 32883391 5.5016 561827 0.0941

10、议案名称：《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 592269808 99.0898 1160592 0.1941 4279329 0.7161

11、议案名称：《关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 594961283 99.5401 2312820 0.3869 435626 0.0730

12、议案名称：《关于公司及子公司2025年度提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 560706369 93.8091 36525168 6.1108 478192 0.080113、议案名称：《关于公司及子公司2025年度发行非金融企业债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A股 566590058 94.7935 27664583 4.6284 3455088 0.578114、 议案名称：《关于公司及子公司开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 595993665 99.7128 1243487 0.2080 472577 0.0792

15、议案名称：《关于公司及子公司开展2025年度套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 595885790 99.6948 1376823 0.2303 447116 0.0749

16、议案名称：《独立董事2024年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 594474812 99.4587 2589768 0.4332 645149 0.1081

17、议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 596258565 99.7572 1011052 0.1691 440112 0.073718、议案名称：《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 596152818 99.7395 1010632 0.1690 546279 0.0915

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

持股5%以上普通

301502651100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通股

155499479100.000000.000000.0000

股东

持股1%以下普通

13838900898.352119006721.35074179190.2972

股股东

其中:市值50万以

3789624698.09264934731.27732433990.6301

下普通股股东市值50万以上普

10049276298.450414071991.37861745200.1710

通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号《2024年度董事会工作报

121031799698.791920290670.95315426490.2550告》

2《2024年度监事会工作报21029338698.780420400770.95825562490.2614告》《关于2024年年度报告

321008324698.681721721971.02036342690.2980全文及摘要的议案》《关于2024年度财务决

421098793699.106612645270.59396372490.2995算报告的议案》《关于2024年度关联交

521138576699.293510528420.49454511040.2120易情况审查的议案》《关于2025年度日常关

621141387499.306710695020.50234063360.1910联交易预计的议案》《关于2024年度利润分

721057112198.910819006720.89274179190.1965配方案的议案》《关于董事2024年度薪

8酬考核情况与2025年度17147831283.66913290877116.05715609190.2738薪酬方案的议案》《关于监事2024年度薪

9酬考核情况与2025年度17944449484.28983288339115.44625618270.2640薪酬方案的议案》《关于公司续聘2025年

1020744979197.444711605920.545142793292.0102度审计机构的议案》《关于授权公司及子公司

112025年度融资授信总额21014126698.708923128201.08634356260.2048度的议案》《关于公司及子公司2025

12年度提供担保额度预计17588635282.61853652516817.15684781920.2247的议案》《关于公司及子公司2025

13年度发行非金融企业债18177004185.38222766458312.994734550881.6231务融资工具的议案》《关于公司及子公司开展

142025年度外汇衍生品交21117364899.193912434870.58404725770.2221易业务的议案》《关于公司及子公司开展

152025年度套期保值业务21106577399.143213768230.64674471160.2101的议案》《独立董事2024年度述

1620965479598.480425897681.21646451490.3032职报告》《关于变更注册资本并修

1721143854899.318310110520.47494401120.2068订<公司章程>的议案》《关于公司未来三年

18（2025年-2027年）股东21133280199.268610106320.47475462790.2567分红回报规划的议案》(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案12、13、17为特别决议议案，以超过出席会议有效表决权的三

分之二的同意票数获得通过；

2、本次会议议案5、6关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生已回避表决；

3、本次会议议案8关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生、桐乡华幸贸

易有限公司、陈红良先生、王军先生已回避表决；

4、本次会议议案9关联股东张江波先生已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：蒋丽敏、施勤

2、律师见证结论意见：

国浩律师（杭州）事务所律师认为：浙江华友钴业股份有限公司本次股东大

会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025年5月10日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议