华友钴业第七届董事会第二次会议决议公告

股票代码：603799股票简称：华友钴业公告编号：2026-060

浙江华友钴业股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于

2026年7月22日以通讯方式召开，本次会议通知于2026年7月17日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长陈红良先生召集并主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人（其中9人以通讯方式出席）。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于2022年员工持股计划存续期延长的议案》

同意根据公司2022年员工持股计划管理委员会决议，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，将本次员工持股计划的存续期延长24个月，即存续期延长至2028年11月8日。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈红良先生、陶忆文女士回避表决。

二、审议通过《关于2022年员工持股计划调整管理模式的议案》公司2022年员工持股计划原资产管理人为中航信托股份有限公司及上海思勰

投资管理有限公司，结合相关政策要求及公司本次员工持股计划实施过程中的实际

1华友钴业第七届董事会第二次会议决议公告情况，同意公司将2022年员工持股计划的管理模式调整为公司自行管理。根据公司

2022年第二次临时股东大会的授权，本次调整管理模式属授权范围内事项，经公司

董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈红良先生、陶忆文女士回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026年7月23日

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