洪田股份:关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：603800证券简称：洪田股份公告编号：2025-006

江苏洪田科技股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*2025年度日常关联交易预计已经江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第三十次会

议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

*本次预计2025年度发生的日常关联交易系公司正常的经营业务，公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2025年1月17日召开了第五届董事会第三十五次会议、第五届

监事会第三十次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，本议案关联董事舒志高回避表决，经其他六位非关联董事表决一致通过。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。

2、董事会召开前，公司独立董事召开了第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。公司独立董事认为：公司基于日常经营活动需要对

2025年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展需要，交易价格以市场价

格为基础，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不影响上市公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司董事会审议。

3、监事会认为：本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营需要，能充

分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及股东利益。因此，我们同意《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。（二）前次日常关联交易的预计和执行情况单位：万元币种：人民币

2024年1-12月已

预计金额与实际发生金额差异较大关联交易类别关联人2024年预计金额发生金额的原因（未经审计）

江苏隆盛钻采机械制造有限公司500.0082.17公司需求减少成都道森钻采设备有限公司（以下简成都道森钻采设备有限公司3000.000.00向关联人采购商品称“成都道森”）尚未有业务发生

苏州道森钻采设备有限公司31500.0018416.62公司需求减少

小计35000.0018498.79销售的产品验收进度与预计情况有

诺德新材料股份有限公司及其子公司50000.0040505.21偏差Douson control ProductsInc.（美

5000.0013.49关联方需求减少国道森）向关联人销售商品

江苏隆盛钻采机械制造有限公司2000.001394.74关联方需求减少

成都道森钻采设备有限公司3000.001946.31关联方需求减少

苏州道森钻采设备有限公司25000.0015885.45关联方需求减少小计85000.0059745.2-

合计120000.0078243.99/

注：2024年1-12月已发生金额未经审计，具体以后续公司披露的2024年年度报告中经审计的数据为准。

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元币种：人民币

2025年年初至

关联

2024年1-12月已发2025年1月13日本次预计金额与上年实际发

交易关联人2025年预计金额

生金额（未经审计）与关联人累计已生金额差异较大的原因类别发生的交易金额

向关江苏隆盛钻采机械制造有限公司200.0082.170

联人苏州道森钻采设备有限公司3000.0018416.620公司需求减少

采购苏州道森材料有限公司2000.00257.210公司需求增加

商品小计5200.0018756.000诺德新材料股份有限公司及其子公销售的产品验收进度与预计

向关48500.0040505.210司情况有偏差联人

Douson control ProductsInc.销售50.0013.490（美国道森）商品

江苏隆盛钻采机械制造有限公司50.001394.740公司业务发展调整成都道森钻采设备有限公司5000.001946.310公司业务发展调整

苏州道森钻采设备有限公司10000.0015885.450公司业务发展调整

苏州道森材料有限公司500.0058.540公司业务发展调整

小计64100.0059803.740-

合计69300.0078559.740/

注：2024年1-12月已发生金额未经审计，具体以后续公司披露的2024年年度报告中经审计的数据为准。二、关联人介绍和关联关系

1.企业名称：诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”）

企业类型：其他股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：91220101124012433E

法定代表人：陈立志

注册资本：1737268615元人民币

成立日期：1989年8月23日

注册地址：吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；金属材料制造；金属材料销售；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东或实际控制人：主要股东为深圳市诺德产业管理有限公司

（12.57%）、深圳市弘源新材料有限公司（8.64%）、深圳市诺德材料科技有限

公司（8.64%），公司实际控制人为陈立志。

与公司的关联关系：诺德股份持有西藏诺德科技有限公司（以下简称“诺德科技”）100%股权，2024年12月5日，诺德科技履行减持计划持有公司股份比例降至5%以下，即诺德股份在过去12个月内曾间接持有公司5%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，诺德股份及诺德科技与公司构成关联关系。

最近一年一期财务数据：

单位：元币种：人民币

项目2024年9月30日（未审计）2023年12月31日（经审计）

资产总额15546015778.9415238872730.17

负债总额8234985467.467597623955.45

净资产7311030311.487641248774.72资产负债率

52.97%49.86%

（%）

2024年1-9月（未审计）2023年1-12月（经审计）

营业收入3709361323.874571598482.30

净利润 -227807604.60 48745881.512.企业名称：Douson Control ProductsInc.（以下简称“美国道森”）

注册号码：17606924797

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：于国华

成立日期：2001年9月19日

注册资本：11.9977万美元

住所：美国休斯顿

主营业务：主要从事石油天然气井口设备、钻井和采油采气设备、钻通及控

制设备、石油化工电力及工业用阀门、精密模具在中国外的销售与技术支持。

主要股东或实际控制人：外延世控股有限公司（以下简称“外延世”）持有

美国道森100%股份。

与公司的关联关系：公司已于2022年向外延世出售美国道森100%的股权，美国道森的董事长为公司董事舒志高先生的直系亲属，根据《股票上市规则》的规定，美国道森与公司构成关联关系。

最近一年一期财务数据：

单位：元币种：人民币

项目2024年9月30日（未审计）2023年12月31日（未审计）

资产总额387044762.42298713164.09

负债总额265354646.29177262184.47

净资产121690116.12121450979.62资产负债率

68.56%59.34%

（%）

2024年1-9月（未审计）2023年1-12月（未审计）

营业收入40214892.7925511804.12

净利润980497.7616330973.73

3.企业名称：江苏隆盛钻采机械制造有限公司（以下简称“江苏隆盛”）

统一社会信用代码：91320581550272406A

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：邹瑢

成立日期：2010年1月28日注册资本：3000万元人民币

住所：常熟市碧溪街道虞东路5号

主营业务：生产钻杆及钻井采油设备，销售自产产品并提供相关技术服务，金属材料、有色金属、钢材、机电设备、五金交电、建材、建筑装潢材料、装饰

材料、机械设备批发兼零售，房屋租赁；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东或实际控制人：苏州陆海控股有限公司（以下简称“陆海控股”）

持有江苏隆盛70%股权，李超持有江苏隆盛30%股权。

与公司的关联关系：公司已于2022年向陆海控股出售江苏隆盛70%的股权，陆海控股的实际控制人为公司董事舒志高先生的直系亲属，根据《股票上市规则》的规定，江苏隆盛与公司构成关联关系。

最近一年一期财务数据：

单位：元币种：人民币

项目2024年9月30日（未审计）2023年12月31日（未审计）

资产总额92803193.5894526498.38

负债总额88224579.2088904707.59

净资产4578614.385621790.70资产负债率

95.07%94.05%

（%）

2024年1-9月（未审计）2023年1-12月（未审计）

营业收入55894246.3166352663.10

净利润-1043176.41-9603988.62

4.企业名称：成都道森钻采设备有限公司（以下简称“成都道森”）

统一社会信用代码：91510100MA67KKPW9G

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：四川省成都市天府新区新兴街道天工大道916号

成立日期：2020年10月16日

法定代表人：于国华

注册资本：10000万元人民币经营范围：一般项目：石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；水下系统和作业装备制造；海洋工程装备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；模具制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备销售；水下系统和作业装备销售；海洋工程装备销售；阀门和旋塞销售；软件销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；专用

设备修理；通用设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：苏州道森钻采设备股份有限公司持有成都道森100%股权。

与公司的关联关系：成都道森受公司董事舒志高先生实际控制，根据《股票上市规则》的规定，成都道森与公司构成关联关系。

最近一年一期财务数据：

单位：元币种：人民币

项目2024年9月30日（未审计）2023年12月31日（未审计）

资产总额92467117.1148731936.25

负债总额16234260.55512681.46

净资产76232856.5648219254.79资产负债率

17.56%1.05%

（%）

2024年1-9月（未审计）2023年1-12月（未审计）

营业收入0.000.00

净利润-2026751.12-1464678.40

5.企业名称：苏州道森钻采设备有限公司（以下简称“道森有限”）

统一社会信用代码：91320507MA21UE0F69

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街16号

成立日期：2020年6月30日

法定代表人：于国华

注册资本：24900万元人民币经营范围：许可项目：特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；水下系统和作业装备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；液力动力机械及元件制造；气

压动力机械及元件制造；模具制造；机械零件、零部件加工；金属材料销售；海

洋工程装备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；专用设备修理；通用设备修理；货物进出口；技术进出口；

进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：陆海控股持有道森有限100%股权

与公司的关联关系：公司已于2023年向陆海控股出售道森有限100%的股权，陆海控股的实际控制人为公司董事舒志高先生的直系亲属，根据《股票上市规则》的规定，道森有限与公司构成关联关系。

最近一年一期财务数据：

单位：元币种：人民币

项目2024年9月30日（未审计）2023年12月31日（经审计）

资产总额1029444944.61772991098.30

负债总额738885326.86495458223.43

净资产290559617.75277532874.87资产负债率

71.78%64.10%

（%）

2024年1-9月（未审计）2023年1-12月（经审计）

营业收入527076421.37735107142.17

净利润10819084.8019231034.05

6、企业名称：苏州道森材料有限公司（以下简称“道森材料”）

统一社会信用代码：91320507770528370B

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街16号办公楼103室

成立日期：2006年10月18日

法定代表人：邹利明

注册资本：5000万人民币经营范围：研发、生产、销售：金属材料、金属制品（以上均禁止设置金属蚀刻、钝化、电镀工艺；禁止生产废水排放磷、氮污染物；禁止从事放射性、高毒、高危粉尘等），并提供上述相关产品的技术咨询；工业产品的检测服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：计量服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：陆海控股持有道森材料100%股权

与公司的关联关系：公司已于2024年向陆海控股出售道森材料100%的股权，陆海控股的实际控制人为公司董事舒志高先生的直系亲属，根据《股票上市规则》的规定，道森材料与公司构成关联关系。

最近一年一期财务数据：

单位：元币种：人民币

项目2024年9月30日（未审计）2023年12月31日（经审计）

资产总额115494926.4796614597.29

负债总额51241182.6936719126.41

净资产64253743.7859895470.88资产负债率

44.37%38.01%

（%）

2024年1-9月（未审计）2023年1-12月（经审计）

营业收入119707346.32163412139.55

净利润4358272.907709789.65