上海市锦天城律师事务所关于江苏洪田科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的

法律意见书

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上海市锦天城律师事务所关于江苏洪田科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

致：江苏洪田科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏洪田科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开2026年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏洪田科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 -

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会现场会议的全过程。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下:

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东会由公司董事会召集召开。公司已于2026年1月15日在指定信息披露媒体上刊登《江苏洪田科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。

本次股东会现场会议于2026年1月30日14:00在苏州市相城区高铁新城青龙港路60号港口大厦12层1211室召开。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月30日9:15-15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共131名，代表有表决权股份66,434,201股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的32.9413%。

经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、出席会议的其他人员

经核查，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师认为，公司本次股东会出席人员的资格均合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经核查，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致;本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

根据本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，表决结果如下:

1、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

本议案关联股东回避表决。表决结果：同意7,599,701股，占与会有表决权股份总数的98.7718%；反对75,900股，占与会有表决权股份总数的0.9864%；弃权18,600股，占与会有表决权股份总数的0.2418%。

其中，中小投资者股东的表决情况为：同意7,599,701股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的98.7718%；反对75,900股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.9864%；弃权18,600股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2418%。

2、 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 66,357,101股，占与会有表决权股份总数的99.8839%；反对56,100股，占与会有表决权股份总数的0.0844%；弃权21,000股，占与会有表决权股份总数的0.0317%。

3、审议通过《关于控股子公司为孙公司提供担保预计的议案》

表决结果：同意66,287,801股，占与会有表决权股份总数的99.7796%；反对125,400股，占与会有表决权股份总数的0.1887%；弃权21,000股，占与会有表决权股份总数的0.0317%。

经核查，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江苏洪田科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

沈国权

经办律师:

经办律师:

栋梁

张竞博

2026年／月30日

上州.广州长鲁长·加

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