证券代码：603800证券简称：洪田股份公告编号：2025-036

江苏洪田科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：洪田科技（南通）有限公司三楼会议室（南通市崇川区荣盛路299号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数60

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）66280201

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）32.8649

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、总经理兼董事会秘书朱开星出席会议；财务总监杨成虎列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司<2024年年度报告>及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 66071301 99.6848 202400 0.3053 6500 0.0099

2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 66259701 99.9690 13900 0.0209 6600 0.01013、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 66259801 99.9692 13900 0.0209 6500 0.0099

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 66055801 99.6614 217800 0.3286 6600 0.0100

5、议案名称：《2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 66258901 99.9678 14800 0.0223 6500 0.0099

6、议案名称：《2024年度独立董事述职情况报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 66259701 99.9690 14000 0.0211 6500 0.0099

7、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 66259701 99.9690 14000 0.0211 6500 0.00998、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 66240001 99.9393 29500 0.0445 10700 0.0162

9、议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 66259501 99.9687 14200 0.0214 6500 0.0099

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）7《关于2024年801999.745014000.174165000.0809度利润分配方7010案的议案》8《关于提请股东800099.500029500.366910700.1331大会授权董事00100会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》9《关于公司未来801999.742514200.176665000.0809三年股东分红5010回报规划

（2025-2027年）的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会中议案7、8、9对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：彭佳宁、刘美辛

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资

格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议