江苏洪田科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

江苏洪田科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会

会议资料

2025年6月

1江苏洪田科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

目录

2025年第三次临时股东会会议须知.....................................3

2025年第三次临时股东会会议议程.....................................4

议案一、关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案............................5

2江苏洪田科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

2025年第三次临时股东会会议须知为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定股东会须知如下，请出席本次股东会的全体人员遵照执行。

1、本次股东会设会务组，具体负责会议组织工作和股东登记等相关事宜。

2、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩

序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、股东（或代理人）准时出席会议，并按照工作人员安排的座位就座，如

有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。

4、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的

合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

5、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。

6、股东（或代理人）依法享有发言权、咨询权、表决权。股东（或代理人）

要求发言，应在股东会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。每一位股东（或代理人）发言时间不得超过5分钟。

7、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东（或代理人）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行发言。

8、本次股东会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、律师的监督

下进行统计，并当场公布表决结果。

9、本次股东会所审议案已经提交公司第六届董事会第一次会议审议，全体

董事回避表决，直接提交股东会审议。

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2025年第三次临时股东会会议议程

一、会议召集人：江苏洪田科技股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

现场会议时间：2025年6月23日下午14:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交

易时间段，即2025年6月23日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日2025年6月23日9:15-15:00。

三、现场会议地点：洪田科技(南通)有限公司三楼会议室（南通市崇川区荣盛路299号）

四、会议主席（主持人）：董事长赵伟斌先生

五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议主要议程：

1、会议主席宣布洪田股份2025年第三次临时股东会开幕；

2、会议主席宣布到会嘉宾及股东（或代理人）情况；

3、推举计票和监票人员；

4、逐项审议议案：

5、股东（或代理人）发言及公司董事或高级管理人员解答；

6、股东（或代理人）对审议的议案进行投票表决；

7、计票人、监票人统计表决票数，并宣读各项议案的现场表决结果；

8、休会，等待网络投票结果；

9、复会，会议主席宣布本次股东会表决结果（现场投票与网络投票合并）；

10、见证律师宣读法律意见；

11、出席会议董事、董事会秘书在股东会会议材料上签字；

12、会议主席宣布2025年第三次临时股东会闭幕。

4江苏洪田科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

议案一、关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司拟定了《董事及高级管理人员薪酬方案》，具体内容详见公司 2025年 6月 5日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025年6月

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