证券代码：603801证券简称：志邦家居公告编号：2026-036

债券代码：113693债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市庐阳工业园连水路19号行政楼101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数212

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）231330533

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）53.2588

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 230086349 99.4621 1078900 0.4663 165284 0.0716

2、议案名称：《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 230139549 99.4851 1025700 0.4433 165284 0.0716

3、议案名称：《2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 230123649 99.4782 1041600 0.4502 165284 0.0716

4、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 230260233 99.5373 1055500 0.4562 14800 0.0065

5、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 39355367 97.2448 1099100 2.7158 15900 0.0394

6、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 223124231 96.4525 8161602 3.5281 44700 0.0194

7、议案名称：《关于向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 230242333 99.5295 1075100 0.4647 13100 0.00588、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 223219811 96.4938 8097822 3.5005 12900 0.0057

9.01、议案名称：《孙志勇2025年度薪酬》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 131647079 98.6601 1730496 1.2968 57272 0.0431

9.02议案名称：《许帮顺2025年度薪酬》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 136763085 98.7096 1730496 1.2489 57272 0.0415

9.03议案名称：《孙玲玲2025年度薪酬》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 228740152 99.2244 1759296 0.7631 28472 0.0125

9.04议案名称：《夏大庆2025年度薪酬》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 229031822 99.2254 1759296 0.7621 28472 0.0125

9.05议案名称：《石磊2025年度薪酬》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 228968070 99.2258 1757996 0.7618 28472 0.0124

9.06议案名称：《纵飞2025年度薪酬》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 229427365 99.2391 1740496 0.7528 18472 0.0081

10、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 229584953 99.2454 1549796 0.6699 195784 0.084711、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 47887270 96.1169 1778300 3.5693 156284 0.3138

12、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 222930487 96.3688 8359946 3.6138 40100 0.0174

13、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 222783487 96.3052 8477446 3.6646 69600 0.0302

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

179474928100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

29626748100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

2115855795.185010555004.7483148000.0667

普通股股东

其中:市值50

万以下普通股861352795.14524247004.6912148000.1636股东市值50万以

1254503095.21246308004.787600.0000

上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《2025年度董事48392107816528

97.49342.17350.3331会工作报告》87090042《关于2025年年

48446102516528

度报告全文及摘97.60062.06630.3331

0707004要的议案》3《2025年度财务48430104116528

97.56852.09840.3331决算报告》17060044《关于2025年度

485661055

利润分配预案的97.84372.1264148000.0299

754500议案》5《关于2026年度

373211099日常关联交易预97.09912.8595159000.0414

616100计的议案》

6《关于为子公司提4143083.4673816116.4425447000.0902供担保的议案》7526027《关于向金融机构

485481075

申请综合敞口授97.80762.1659131000.0265

854100信额度的议案》8《关于使用部分闲

415268097

置自有资金进行83.659916.3140129000.0261

332822委托理财的议案》9.01《孙志勇2025年410161730

95.82344.0427572720.1339度薪酬》8484969.02《许帮顺2025年434811730

96.05073.8226572720.1267度薪酬》2864969.03《孙玲玲2025年478491759

96.39833.5443284720.0574度薪酬》2862969.04《夏大庆2025年478491759

96.39833.5443284720.0574度薪酬》2862969.05《石磊2025年度478501757

96.40093.5417284720.0574薪酬》5869969.06《纵飞2025年度478781740

96.45633.5064184720.0373薪酬》08649610《关于续聘2026

47891154919578年度审计机构的96.48333.12220.3945

4747964议案》11《关于购买董事、

47702177815628

高级管理人员责96.10253.58260.3149

4703004任险的议案》12《关于修订<董事

412378359

会议事规则>的议83.077016.8421401000.0809

008946案》13《关于修订<董事、高级管理人员薪410908477

82.780917.0788696000.1403

酬管理制度>的议008446案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

2、议案4、5、6、8、9、11以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、议案：5、9、11涉及关联股东回避表决，关联股东已回避表决。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：卢贤榕、梁爽

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，志邦家居本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜

均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2026年5月22日