志邦家居:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603801证券简称：志邦家居公告编号：2025-048

志邦家居股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥庐阳工业园连水路19号行政楼101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数417

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）250062450

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.2873

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼财务总监孙娟女士、高级管理人员吴俊涛先生、高级管理人员

王国金先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 249655678 99.8373 282488 0.1129 124284 0.0498

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 249660278 99.8391 277888 0.1111 124284 0.0498

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 249656978 99.8378 287188 0.1148 118284 0.0474

4、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 249739862 99.8709 278188 0.1112 44400 0.0179

5、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 249680978 99.8474 271588 0.1086 109884 0.0440

6、议案名称：关于新增2025年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 58818396 99.3586 268888 0.4542 110800 0.1872

7、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 248710990 99.4595 1221600 0.4885 129860 0.0520

8、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 248709050 99.4587 1175540 0.4700 177860 0.0713

9、议案名称：关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 249640202 99.8311 270388 0.1081 151860 0.0608

10、议案名称：关于2024年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 249664878 99.8410 265488 0.1061 132084 0.0529

11、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 249690562 99.8512 281688 0.1126 90200 0.0362

12、议案名称：12.01孙志勇2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 151556136 99.5987 400028 0.2628 210600 0.1385

12、议案名称：12.02许帮顺2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 156671042 99.6110 401128 0.2550 210600 0.1340

12、议案名称：12.03孙玲玲2024年度薪酬

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 248477709 99.7562 396528 0.1591 210600 0.0847

12、议案名称：12.04石磊2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 248676827 99.7398 405028 0.1624 243600 0.0978

12、议案名称：12.05夏大庆2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 248818379 99.7649 375528 0.1505 210600 0.0846

12、议案名称：12.06纵飞2024年度薪酬审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 249256962 99.7577 369328 0.1478 235960 0.0945

13、议案名称：13.01蒯正刚2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 249444662 99.7529 381828 0.1526 235960 0.0945

13、议案名称：13.02解云2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 249166937 99.7526 381828 0.1528 235960 0.094613、议案名称：13.03吴莹莹 2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 249440662 99.7513 381828 0.1526 239960 0.0961

13、议案名称：13.04李玉贵2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 249440662 99.7513 380628 0.1522 241160 0.0965

13、议案名称：13.05耿雪峰2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 249444662 99.7529 381828 0.1526 235960 0.094514、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 249500862 99.7754 370588 0.1481 191000 0.0765

15、议案名称：关于修订<公司章程>及制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 248706890 99.4579 1204560 0.4817 151000 0.0604

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

通股股东179474928100.00000000

持股1%-5%普通

股股东26196592100.00000000

持股1%以下普

通股股东4406834299.27332781880.6266444000.1001

其中:市值50243800888.314527818810.0770444001.6085万以下普通股股东市值50万以上

普通股股东41630334100.00000000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例（%）票数比例（%）

（%）

12024年度董事会工6700599.3962824880.4190124280.1845

作报告47454

22024年度监事会工6701099.4032778880.4122124280.1844

作报告07444

32024年度财务决算6700699.3982871880.4260118280.1755

报告77454

4关于2024年度利润6708999.5212781880.4126444000.0660

分配方案的议案6584

5关于续聘2025年度6703099.4342715880.4028109880.1631

审计机构的议案77414

6关于新增2025年日5583299.3242688880.4783110800.1972

常关联交易预计的议12050案

7关于使用部分闲置自6606097.995122161.8121129860.1927

有资金进行委托理财7862000的议案

8关于为子公司提供担6605897.992117551.7438177860.2639

保的议案8463400

9关于公司向金融机构6698999.3732703880.4010151860.2254

申请综合敞口授信额99860度的议案

10关于2024年度报告6701499.4102654880.3938132080.1960

全文及摘要的议案67424

11关于回购注销部分限6704099.4482816880.4178902000.1339

制性股票的议案3583

12.01孙志勇2024年度薪5996998.9924000280.6603210600.3477

酬18000

12.02许帮顺2024年度薪6243299.0294011280.6362210600.3342

酬51860

12.03孙玲玲2024年度薪6680599.0993965280.5882210600.3125

酬11830

12.04石磊2024年度薪酬6676399.0374050280.6008243600.361461880

12.05夏大庆2024年度薪6682699.1303755280.5570210600.3125

酬11850

12.06纵飞2024年度薪酬6680699.1023693280.5478235960.3501

95810

13.01蒯正刚2024年度薪6679499.0833818280.5664235960.3501

酬45850

13.02解云2024年度薪酬6679499.0833818280.5664235960.3501

45850

13.03吴莹莹2024年度薪6679099.0773818280.5664239960.3560

酬45860

13.04李玉贵2024年度薪6679099.0773806280.5646241160.3578

酬45860

13.05耿雪峰2024年度薪6679499.0833818280.5664235960.3501

酬45850

14关于调整独立董事薪6685099.1663705880.5497191000.2834

酬的议案65890

15关于修订<公司章程>6605697.989120451.7868151000.2241

及制度的议案6861600

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

2、议案11、15以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、议案6、11、12、13涉及关联股东回避表决，关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：梁爽、陈晓薇

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，志邦家居本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事

宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。志邦家居股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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