志邦家居:关于2026年日常关联交易预计的公告

证券代码：603801证券简称：志邦家居公告编号:2026-016

债券代码：113693债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司

2026年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：是

*日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于日常性关联交易，是基于生产经营所需，以市场价格为定价依据，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026年4月29日，公司召开第五届董事会第十四次会议，关联董事孙

志勇先生、许帮顺先生对本议案回避表决，公司非关联董事对本议案进行了表决，并以7票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2、、独立董事专门会议审议情况

经全体与会独立董事审议，公司与关联方发生经营方面关联交易，2026年度日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营所需，相关额度预计是根据日常经营过程实际情况提前进行的合理预测，具有必要性和合理性。交易事项定价公允，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，不影响公司的独立性和持续经营能力，符合法律法规、规范性文件等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意上述事项，并将该议案提交董事会审议，届时关联董事将回避表决。（二）前次日常关联交易的预计和执行情况单位：万元币种：人民币

关联交易类上年（前次）上年（前次）实预计金额与实际发生关联人别预计金额际发生金额金额差异较大的原因

向关联人销 IJF Australia Pty

售产品、商品 Ltd 6500.00 6625.95 /

向关联人采 IJF Australia Pty

Ltd 0.00 118.41 /购咨询服务

向关联人采广州七筑信息科1800.001282.70/购定制软件技有限公司

安徽谨志企业管0.420.42/理有限公司租赁类关联安徽谨兴企业管

交易0.420.42/理有限公司

小计0.840.84/

合计8300.848027.90/

注：向关联人 IJF Australia Pty Ltd 销售产品、商品金额实际较预算超 125.95 万元以及新增向关联人 IJF Australia Pty Ltd 采购咨询服务金额 118.41 万元，根据公司《关联交易管理制度》，此超预算部分已经总裁审议批准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元币种：人民币本年年初本次预计至披露日金额与上占同类占同类关联交易本次预计与关联人上年实际年实际发关联人业务比业务比类别金额累计已发发生金额生金额差例（%）例（％）生的交易异较大的金额原因

向关联人 IJF

销售产 Australia 10000.00 11.54 1031.98 6625.95 18.16 /

品、商品 Pty Ltd本年年初本次预计至披露日金额与上占同类占同类关联交易本次预计与关联人上年实际年实际发关联人业务比业务比

类别金额%累计已发发生金额生金额差例（）例（％）生的交易异较大的金额原因

向关联人 IJF

采购咨询 Australia 150.00 6.00 0 118.41 5.28 /

服务 Pty Ltd向关联人广州七筑

采购定制信息科技2000.0034.00268.121282.7034.73/软件有限公司安徽林志向关联人

家具有限3500.001.30356.262874.131.26/采购产品公司六安东霖向关联人

木业集团6000.002.201167.8810370.364.55/采购产品有限公司安徽谨志

企业管理0.420.100.420.06/有限公司租赁类关安徽谨兴联交易

企业管理0.420.100.420.06/有限公司

小计0.840.200.840.12/

合计16275.76/2824.2421272.39//

注：六安东霖木业集团有限公司主营业务为刨花板的研发、生产和销售，与公司存在业务合作关系。为增强业务协同效应，公司于2026年4月13日委派公司副总裁王国金担任六安东霖木业集团有限公司董事，至此根据《上海证券交易所股票上市规则》规定构成关联方。安徽林志家具有限公司主营业务为软体家具的研发、生产和销售，与公司存在业务合作关系。为增强业务协同效应，公司于2026年4月13日委派公司副总裁王国金先生担任安徽林志家具有限公司董事，至此根据《上海证券交易所股票上市规则》规定构成关联方。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况1、公司名称：IJF Australia Pty Ltd

公司性质：有限公司

注册资本：50万澳币

注册地址：澳大利亚阿德莱德

公司简介：1964年成立，在澳大利亚厨柜行业具有丰富的项目管理经验，主营范围厨柜、卫浴、衣柜等木质类产品。

财务数据（未经审计）：截止 2025 年 12 月 31 日，IJF Australia Pty Ltd 总资产$14443793.36澳元，净资产$6980431.94澳元，2025年营业收入$37234760.00澳元，净利润$3434356.86澳元。（澳洲财年期间为每年7月

1日至次年6月30日）。

2、公司名称：安徽谨志企业管理有限公司

成立时间：2012年11月30日

注册资本：610万元

注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路2号综合楼3楼

经营范围：企业管理、商务信息咨询（不含投资类咨询）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、公司名称：安徽谨兴企业管理有限公司

成立时间：2012年11月30日

注册资本：610万元

注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路2号2幢3楼

经营范围：企业管理、商务信息咨询（不含投资类咨询）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4、公司名称：广州七筑信息科技有限公司

成立时间：2022年4月18日

注册资本：1184.71万元

注册地址：广州市天河区陶庄路 5号自编 7F007 房经营范围：机械设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；建筑材料销售；家具销售；电子专用设备销售；

移动通信设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口。

财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，广州七筑信息科技有限公司总资产236.45万元，净资产36.02万元，2025年营业收入1704.54万元，净利润106.03万元。

5、公司名称：安徽林志家具有限公司

成立时间：2021年12月09日

注册资本：1000万元

注册地址：安徽长丰双凤经济开发区淮南北路与润河路交口西南角3号厂房

3楼

经营范围：家具制造；家具销售；皮革制品制造；皮革制品销售；箱包制造；

箱包销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；物业管理；机械设备销售；机械电气设备销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）财务数据：截至2025年12月31日，安徽林志家具有限公司总资产2041万元，净资产919万元，2025年营业收入3498万元，净利润-244万元。

6、公司名称：六安东霖木业集团有限公司

成立时间：2018年02月01日

注册资本：11060万元

注册地址：六安市叶集区经济开发区海桐路

经营范围：人造板、木地板、人造板胶水、装饰材料、林木机械设备、家具

制造与销售;林木、苗木种植与销售;货物及技术的进出口业务。(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务数据：截至2025年12月31日，六安东霖木业集团有限公司总资产

76101.22万元，净资产51240.12万元，2025年营业收入70945.81万元，净

利润587.33万元。

（二）与上市公司的关联关系

1、公司的全资孙公司 ZBOM Australia Pty Ltd 持有 IJF Australia Pty Ltd47%的股权，公司董事会秘书兼财务总监孙娟担任 IJF Australia Pty Ltd 董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

2、安徽谨志企业管理有限公司和安徽谨兴企业管理有限公司系本公司实际