证券代码：603803证券简称：瑞斯康达公告编号：2026-011

瑞斯康达科技发展股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月19日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月19日14点30分

召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大厦 A206会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称型

A股股东非累积投票议案

1公司2025年度董事会工作报告√

2公司2025年年度报告全文及摘要√

3公司2025年度利润分配方案√

4关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案√

5关于公司及下属子公司2026年度向银行申请综合授信额度及为√

综合授信额度内贷款提供担保的议案

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度

6√

审计机构的议案

7关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

8关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案√

说明：本次股东会还将听取独立董事的述职报告。1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司2026年4月27日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，具体情况详见同期在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-006）及相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：李月杰、任建宏、朱春城、韩猛、宋显建、周健

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603803瑞斯康达2026/5/14

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参加股东会会议登记时间：2026年5月15日上午10:00-12:00；下午14:00-17:00。

（二）登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦证券部。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述

时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记：

1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印

件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，请将上述文件递交至公司后，电话确认，方视为登记成功。

六、其他事项

1、拟现场出席本次股东会会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。

2、联系地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦证券部，邮政编码：100094。

3、联系方式：

电话：010-82884499-3636；传真：010-82885200；

邮箱：zhengquanbu@raisecom.com特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

瑞斯康达科技发展股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2025年度董事会工作报告

2公司2025年年度报告全文及摘要

3公司2025年度利润分配方案

关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度

4

薪酬方案关于公司及下属子公司2026年度向银行申请综

5合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保

的议案

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

6

为公司2026年度审计机构的议案关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理

7制度》的议案

8关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。