杭州福斯特应用材料股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

（2026 年 10 月 26 日通过）

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第

六届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室，以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席独立董事 3名，实际出席会议独立董事 3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及

《公司章程》的有关规定。会议由独立董事刘梅娟女士主持，经表决形成如下决议：

一、《关于重新审议房屋租赁暨日常关联交易的议案》

本次重新审议的关联交易事项系公司场地资源统筹优化所致，原合同提前终止安排公平，新租赁协议定价公允、程序合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。同意通过本项议案，并提交董事会审议。

表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。

特此决议。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会独立董事专门会议

2026 年 10 月 26 日