福斯特:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603806证券简称：福斯特公告编号：2025-039

转债代码：113661转债简称：福22转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月30日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1088

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1733284116

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）66.5113%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事兼总经理周光大先生主持，会议采用

现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事孙明冬、周环清因工作原因未能出席；

3、董事会秘书章樱出席会议；公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1731156754 99.8772 1780456 0.1027 346906 0.0201

2、议案名称：《关于审议<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 1731144554 99.8765 1779072 0.1026 360490 0.0209

3、议案名称：《关于审议<公司2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1731014382 99.8690 1899344 0.1095 370390 0.0215

4、议案名称：《关于审议<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1731048951 99.8710 1857175 0.1071 377990 0.0219

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1731149476 99.8768 1833399 0.1057 301241 0.01756、议案名称：《关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

6.01议案名称：关于董事长林建华的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 78570427 66.7730 38624467 32.8250 472936 0.4020

注：林建华本人，以及林建华控制的股东杭州福斯特科技集团有限公司回避表决。

6.02议案名称：关于独立董事的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1694130045 97.7410 38616635 2.2279 537436 0.0311

6.03议案名称：关于董事林天翼的薪酬方案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 78491719 66.7061 38654775 32.8507 521336 0.4432

注：关联股东林建华以及杭州福斯特科技集团有限公司回避表决。

6.04议案名称：关于其他董事的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1694118805 97.7403 38632675 2.2288 532636 0.0309

6.05议案名称：关于监事的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1694120505 97.7404 38591775 2.2265 571836 0.0331

7、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1721286372 99.3078 6239194 0.3599 5758550 0.3323

8、议案名称：《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1729412869 99.7766 3453896 0.1992 417351 0.0242

9、议案名称：《关于<2024年度光伏事业合伙人计划>实施方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1702308594 98.2128 30593907 1.7650 381615 0.0222

10、议案名称：《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司2024年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 83846275 71.2567 33519032 28.4861 302523 0.2572

注：关联股东林建华以及杭州福斯特科技集团有限公司回避表决。

11、议案名称：《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司2024年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 83052897 70.5825 34303190 29.1525 311743 0.2650

注：关联股东林建华以及杭州福斯特科技集团有限公司回避表决。

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 82997992 70.5358 34375307 29.2138 294531 0.2504

注：关联股东林建华以及杭州福斯特科技集团有限公司回避表决。

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

持股5%以上普

1615616286100.000000.000000.0000

通股股东持股

1%-5%普

32523614100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

8300957697.492918333992.15323012410.3539

通股股东

其中:市值50万

以下普4338749896.576412368272.75303012410.6706通股股东市值50万以上

3962207898.51665965721.483400.0000

普通股

股东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5《关于公司2024年度利润分配预案的议案》11553319098.185818333991.55813012410.2561

6.01关于董事长林建华的薪酬方案7857042766.77303862446732.82504729360.4020

6.02关于独立董事的薪酬方案7851375966.72493861663532.81835374360.4568

6.03关于董事林天翼的薪酬方案7849171966.70613865477532.85075213360.4432

6.04关于其他董事的薪酬方案7850251966.71533863267532.83195326360.4528

6.05关于监事的薪酬方案7850421966.71683859177532.79725718360.4860

7《关于公司续聘会计师事务所的议案》10567008689.803762391945.302357585504.8940《关于公司2025年度向银行申请授信额度的

811379658396.710034538962.93524173510.3548议案》《关于<2024年度光伏事业合伙人计划>实施方

98669230873.67543059390726.00023816150.3244案的议案》《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司

102024年度光伏事业合伙人计划之员工持股计8384627571.25673351903228.48613025230.2572划（草案）>及摘要的议案》《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司

112024年度光伏事业合伙人计划之员工持股计8305289770.58253430319029.15253117430.2650划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024

12年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划相8299799270.53583437530729.21382945310.2504关事宜的议案》(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项至第9项议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

本次股东大会第10、11、12项议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次股东大会第6.01、6.03、10、11、12项议案，关联股东林建华、杭州福斯特科技集团有限公司回避表决，涉及回避表决股份数1615616286股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅肖宁刘贞妮

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符

合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

2025年5月1日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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