杭州福斯特应用材料股份有限公司

2025年第四次临时股东会

会议资料

2025年12月31日杭州福斯特应用材料股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

会议资料目录

一、2025年第四次临时股东会议程.....................................3

二、股东会会议须知.............................................5

三、股东会表决说明.............................................6

四、股东会议案

议案一：《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》......................................................7

2杭州福斯特应用材料股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

杭州福斯特应用材料股份有限公司

2025年第四次临时股东会议程

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月31日至2025年12月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议时间：2025年12月31日14:00开始

现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

会议主持人：董事长林建华

会议议程：

一、会议主持人宣布股东会会议开始。

二、会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持

有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员。

三、宣读《股东会会议须知》。

四、宣读《股东会表决说明》。

五、宣读本次股东会议案

1、《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》。

六、会议对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。

七、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决。

八、监票人统计表决票和表决结果。

九、监票人宣读现场会议表决结果。

十、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东会表决结果。

十一、宣读股东会决议。

十二、律师对股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

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十三、出席会议的董事签署股东会决议和会议记录。

十四、会议主持人宣布股东会会议结束。

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杭州福斯特应用材料股份有限公司股东会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定股东会会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序

和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。

四、股东（或股东代表）发言时，应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况。

五、出席会议的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）

的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、本次股东会见证律师为浙江天册律师事务所律师。

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，会议谢绝个人拍照、录音及录像。

对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

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杭州福斯特应用材料股份有限公司股东会表决说明

一、本次股东会将进行1项议案的表决。

二、需表决的议案在主持人的安排下表决，然后由监票人进行统计。

三、设监票人三名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。

监票人具体负责以下工作：

1、核实出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权

股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；

2、清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；

3、统计表决票。

四、股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时

请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“○”号标记，以明确表决意见。

五、表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。

六、不使用本次股东会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无

法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。

八、现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。

九、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。

十、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东会表决结果。

十一、本次股东会的全部议案将对中小投资者的表决单独计票。

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议案一

《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》

各位股东及股东代表：

一、募集资金基本情况发行名称2022年向社会公开发行可转换公司债券

募集资金总额303000.00万元

募集资金净额302382.97万元募集资金到账时间2022年11月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647号）核准，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福斯特”）获准向社会公开发行

可转换公司债券3030万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币

3030000000.00元，扣除各项发行费用人民币6170283.02元（不含税）后

的募集资金净额为人民币3023829716.98元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“〔2022〕648号”《验证报告》。公司及子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公司分别于2023年8月29日、2023年9月15日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议、2023年第二次临时股东大会及“福22转债”2023年第一次债券持有人大会，审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，同意对“福22转债”部分募集资金项目进行变更。内容详见上海证券交易所网站《福斯特：关于公司部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-075）。

公司分别于2024年9月20日、2024年10月8日召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十八次会议、2024年第四次临时股东大会及“福

7杭州福斯特应用材料股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料22转债”2024年第一次债券持有人大会，审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，同意对“福22转债”部分募集资金项目进行变更。内容详见上海证券交易所网站《福斯特：关于公司部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-073）。

经上述调整后，当前“福22转债”募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：人民币万元序拟以募集资金项目名称实施主体总投资额项目进展号投入金额

年产2.1亿平方米广东福斯特新材

152187.9230000.00正在建设期

感光干膜项目料有限公司

年产2.5亿平米光广东福斯特光伏

270154.2920000.00正在建设期

伏胶膜项目材料有限公司年产1亿平方米杭州福斯特电子

3（高分辨率）感光25258.4519000.00已结项

材料有限公司干膜项目年产500万平方米杭州福斯特电子

4挠性覆铜板（材料）35868.9029000.00本次拟结项

材料有限公司项目

年产2.5亿平方米

5高效电池封装胶膜本公司54852.4044600.00本次拟延期

项目

越南年产2.5亿平

越南先进膜材有7600.00万

6米高效电池封装胶39000.00本次拟结项

限公司美元膜项目

泰国年产2.5亿平福斯特材料科学

5900.00万

7方米高效电池封装（泰国）有限公30000.00本次拟结项

美元胶膜项目司

3855.04KWp 屋顶

广东福斯特光伏

8.1分布式光伏发电项1735.001500.00正在建设期

材料有限公司目

12MW 分布式光伏 福斯特（滁州）

8.25400.005400.00本次拟结项

发电项目新材料有限公司

3555KWP 屋顶分布 福斯特（嘉兴）

8.31599.951500.00已结项

式光伏发电项目新材料有限公司

9补充流动资金项目本公司83000.0083000.00已结项

合计//303000.00

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

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（一）年产500万平方米挠性覆铜板（材料）项目

结项名称年产500万平方米挠性覆铜板（材料）项目结项时间2025年12月12日募集资金承诺使用金

29000.00万元

额募集资金实际使用金

23143.04万元

额

节余募集资金金额6886.60万元节余募集资金使用用?补流，6886.60万元途及相应金额

1、募集资金使用情况

截至2025年12月12日，“年产500万平方米挠性覆铜板（材料）项目”已完成设计产能目标，达到预定可使用状态，具体的募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元募集资金累计已支付金额募集资金拟投募集资金节序号项目名称

入金额（A） 设备及安装土建工程（B） 余金额

（C）年产500万平方米挠性

129000.004569.0912484.1711946.74

覆铜板（材料）项目

募投项目应付未付金额（D）[注 1] 6089.78

募集资金利息等收入净额（E）[注 2] 1029.64

预计节余募集资金总额（F）F=A-B-C-D+E 6886.60

[注1]：募投项目应付未付金额包括土建工程尾款2544.09万元、设备及安装费用尾

款3545.69万元。

[注2]：利息等收入净额为利息收入与银行手续费之间的差额。

[注3]：上述金额为截至2025年12月12日公司内部统计数据，未经审计。

2、募集资金节余原因

电材公司在上述募投项目实施过程中严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在不影响募投项目顺利实施的前提下，科学、审慎地使用募集资金。节余募集资金包括：*电材公司在项目实施过程中，出于控制项目建设成本的考虑，将原有的中试线经过改扩建成为正式生产线，并且在新产线采购和安装过程中优化了工艺流程，提升了产线的生产效率，节省了设备及安装成本5741.70万元；*电材公司在项目实施过程中，加强对土建工程各个环

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节的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，节省了土建工程建设成本115.26万元；*募投项目实施期间获得暂时闲置募集资金的利息收益

和现金管理投资收益1029.64万元。

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升盈利能力，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金（含利息等收入）6886.60万元（未经审计，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。募投项目应付未付金额将继续通过原有的募集资金专户支付，后续在应付未付金额基本付清后再进行募集资金专户注销手续。

（二）越南年产2.5亿平米高效电池封装胶膜项目

结项名称越南年产2.5亿平米高效电池封装胶膜项目结项时间2025年12月12日募集资金承诺使用金

39000.00万元

额募集资金实际使用金

24028.77万元

额

节余募集资金金额16523.49万元节余募集资金使用用?补流，16523.49万元途及相应金额

1、募集资金使用情况

截至2025年12月12日，“越南年产2.5亿平米高效电池封装胶膜项目”已完成设计产能目标，达到预定可使用状态，具体的募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元募集资金累计已支付金额募集资金拟投募集资金节序号项目名称

入金额（A） 设备及安装土建工程（B） 余金额

（C）

越南年产2.5亿平米高

139000.008199.4113059.9817740.61

效电池封装胶膜项目

募投项目应付未付金额（D）[注 1] 2769.38

募集资金兑汇和利息等收入净额（E）[注 2] 1552.26

预计节余募集资金总额（F）F=A-B-C-D+E 16523.49

[注1]：募投项目应付未付金额包括土建工程尾款1359.82万元、设备及安装费用尾

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款1409.56万元。

[注2]：兑汇和利息等收入净额为利息收入、银行手续费及汇率之间的差额。

[注3]：上述金额为截至2025年12月12日公司内部统计数据，未经审计。

2、募集资金节余原因

越南募投项目在实施期间，正处于光伏行业整体盈利下行阶段，同时国际间关税政策复杂多变，因此越南公司本着合理、节约、有效的原则，在不影响募投项目顺利实施的前提下，科学、审慎地使用募集资金，控制境外投资风险。节余募集资金包括：*在近年来光伏行业竞争激烈、利润下滑的背景下，为保持公司的竞争优势，越南公司在项目实施过程中，依托公司独特的产线装备自研能力，持续加强产线技术升级，显著提升了每条生产线的产线速度，以更少的建设成本实现了项目的产能设计目标，节省了生产线及配套设备的购置及安装成本

7816.17万元；*越南公司在项目实施过程中，根据越南当地的实际情况，对

部分厂房和仓库等配套设施采用钢架结构替代混凝土结构，节省了土建工程建设成本7155.06万元。*募投项目实施期间获得暂时闲置募集资金的利息收益和现金管理投资收益1552.26万元。

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升盈利能力，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金（含利息等收入）16523.49万元（未经审计，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。募投项目应付未付金额将继续通过原有的募集资金专户支付，后续在应付未付金额基本付清后再进行募集资金专户注销手续。

（三）泰国年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目

结项名称泰国年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目结项时间2025年12月12日募集资金承诺使用金

30000.00万元

额募集资金实际使用金

23203.70万元

额

节余募集资金金额7988.46万元节余募集资金使用用?补流，7988.46万元途及相应金额

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1、募集资金使用情况

截至2025年12月12日，“泰国年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目”已完成设计产能目标，达到预定可使用状态，具体的募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元募集资金累计已支付金额募集资金拟投入募集资金序号项目名称

金额（A） 设备及安装土建工程（B） 节余金额

（C）

泰国年产2.5亿平方米

130000.009260.4010825.619913.99

高效电池封装胶膜项目

募投项目应付未付金额（D）[注 1] 3117.69

募集资金兑汇和利息等收入净额（E）[注 2] 1192.16

预计节余募集资金总额（F）F=A-B-C-D+E 7988.46

[注1]：募投项目应付未付金额包括土建工程尾款1958.22万元、设备及安装费用尾

款1159.47万元。

[注2]：兑汇和利息等收入净额为利息收入、银行手续费及汇率之间的差额。

[注3]：上述金额为截至2025年12月12日公司内部统计数据，未经审计。

2、募集资金节余原因

泰国募投项目在实施期间，正处于光伏行业整体盈利下行阶段，同时国际间关税政策复杂多变，因此泰国公司本着合理、节约、有效的原则，在不影响募投项目顺利实施的前提下，科学、审慎地使用募集资金，控制境外投资风险。节余募集资金包括：*在近年来光伏行业竞争激烈、利润下滑的背景下，为保持公司的竞争优势，泰国公司在项目实施过程中，依托公司独特的产线装备自研和自制能力，持续加强产线技术改造，显著提升了每条生产线的产线速度，以更少的建设成本实现了项目的产能设计目标，节省了生产线及配套设备的购置及安装成本

6320.00万元；*泰国公司在项目实施过程中，加强对土建工程各个环节的控

制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，节省了土建工程建设成本476.30万元；*募投项目实施期间获得暂时闲置募集资金的利息收益和现金

管理投资收益1192.16万元。

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升盈利能力，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金（含利息等收入）7988.46万元（未经审计，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。募投项目应付未付金额将继续通过原有的募集资金专户支付，后续在应付未付金额基本付清后再进行

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募集资金专户注销手续。

（四）12MW 分布式光伏发电项目

结项名称 12MW 分布式光伏发电项目结项时间2025年12月12日募集资金承诺使用金

5400.00万元

额募集资金实际使用金

4869.27万元

额

节余募集资金金额685.15万元节余募集资金使用用?补流，685.15万元途及相应金额

1、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 12 日，“12MW 分布式光伏发电项目”已完成设计装机容量目标，达到预定可使用状态，具体的募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元募集资金拟投入募集资金累计已支付募集资金节余金序号项目名称

金额（A） 金额（B） 额

12MW 分布式光伏发电

15400.004814.96585.04

项目

募投项目应付未付金额（C）[注 1] 54.31

募集资金利息等收入净额（D）[注 2] 154.42

预计节余募集资金总额（E）E=A-B-C+D 685.15

[注1]：募投项目应付未付金额包括项目建设尾款54.31万元。

[注2]：利息等收入净额为利息收入与银行手续费之间的差额。

[注3]：上述金额为截至2025年12月12日公司内部统计数据，未经审计。

2、募集资金节余原因

滁州公司在上述募投项目实施过程中严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在不影响募投项目顺利实施的前提下，科学、审慎地使用募集资金。节余募集资金包括：*滁州公司从项目实际需求出发，加强项目建设各个环节的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，同时由于近些年光伏组件价格的下降，合理降低了项目设备及安装成本530.73万

13杭州福斯特应用材料股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料元；*募投项目实施期间获得暂时闲置募集资金的利息收益和现金管理投资收益

154.42万元。

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升盈利能力，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金（含利息等收入）685.15万元（未经审计，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。募投项目应付未付金额将继续通过原有的募集资金专户支付，后续在应付未付金额基本付清后再进行募集资金专户注销手续。

本项议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

2025年12月31日

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