证券代码：603806证券简称：福斯特公告编号：2026-032

转债代码：113661转债简称：福22转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月29日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数916

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1742775205

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）66.8753

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长林建华先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，非独立董事许剑琴因工作原因未能参会。

2、董事会秘书章樱出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1742200648 99.9670 382696 0.0219 191861 0.0111

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 1742299123 99.9726 365978 0.0209 110104 0.0065

3、议案名称：《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 80322115 63.1667 46680774 36.7105 156030 0.1228

注：关联股东林建华先生及杭州福斯特科技集团有限公司回避表决

4、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1738555363 99.7578 3981273 0.2284 238569 0.0138

5、议案名称：《关于公司2026年日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1742350149 99.9756 323996 0.0185 101060 0.0059

6、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1739975814 99.8393 2696231 0.1547 103160 0.0060

7、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1704630576 97.8112 38040269 2.1827 104360 0.0061

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

持股5%以

1615616286100.000000.000000.0000

上普通股股东持股

1%-5%普00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以

下普通股12668283799.62563659780.28781101040.0866股东

其中:市值50万以

5345025499.26442859780.53111101040.2045

下普通股股东市值50万

以上普通7323258399.8908800000.109200.0000股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号《关于公司2025年

2度利润分配预案的12668283799.62563659780.28781101040.0866议案》《关于2026年度公

3司董事、高级管理人8032211563.16674668077436.71051560300.1228员薪酬方案的议案》《关于公司续聘会计

412293907796.681439812733.13092385690.1877师事务所的议案》《关于公司2026年

5日常关联交易额度12673386399.66573239960.25471010600.0796预计的议案》《关于公司2026年

6度向银行申请授信12435952897.798526962312.12031031600.0812额度的议案》《关于公司使用闲置

7自有资金进行现金8901429070.00233804026929.91551043600.0822管理的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东会全部议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：周剑峰刘贞妮

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程

序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

2026年4月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书