深圳歌力思服饰股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料
2022年12月8日2022年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开和表决方式本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系
统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议召开时间
现场会议时间：2022年12月8日下午14点50分
网络投票时间：2022年12月7日下午15点00分至2022年12月8日下午15点00分
三、现场会议召开地点
广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1号会议室
四、会议议程
（一）董事会秘书介绍股东大会现场会议出席情况及会议须知；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）董事会秘书宣读下列议案：
1、关于续聘2022年度审计机构的议案。
（四）股东及股东代表审议议案；
（五）确定股东大会计票、监票人；
（六）董事会秘书宣读股东大会表决办法，股东及股东代表投票表决；
（七）计票人、监票人进行计票、监票，主持人宣布暂时休会；
（八）主持人宣布复会，并宣读表决结果；
2（九）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
（十）主持人宣布现场会议结束。
32022年第一次临时股东大会会议须知
为维护深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法
权益确保公司股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席
会议的股东应自觉遵守会议时间和会议秩序，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等文件，经公司验证后方可出席会议。现场出席会议的股东依法享有表决权，但没有准时办理登记的股东只能列席股东大会，列席会议的股东有发言权，没有表决权。
二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机调整为静音状态。
三、为提高会议效率，缩短会议时间，请与会股东事先阅读有关文件。
四、在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会主持人申请，经主持人许可方可发言，出席会议的公司董事、监事和高级管理人员对股东的问题予以回答或说明。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，相关人员有权拒绝回答。
五、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
六、出席股东大会的股东，采用扫描二维码登录形式进行投票，并应当对会
议审议表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，对所有议案均表决完毕才能提交。
七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，同一表决权通过
现场、中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
4八、在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及
的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
深圳歌力思服饰股份有限公司
2022年12月8日
5议案关于续聘2022年度审计机构的议案
各位股东：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为深圳歌力思服饰
股份有限公司（以下简称“公司”或“歌力思”）聘请的2021年度审计机构，已顺利完成了公司2021年度财务审计和内部控制审计事项。为满足公司业务需要，公司拟续聘容诚为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体情况如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于
1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从
事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人为肖厚发。
2、人员信息
截至2021年12月31日，容诚共有合伙人160人，共有注册会计师1134人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚经审计的2021年度收入总额为233952.72万元，其中审计业务收入
220837.62万元，证券期货业务收入94730.69万元。
容诚共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽
车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚对公司所在的相同行业上市公司审计客户家
6数为11家。
4、投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至
2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼
承担民事责任的情况。
5、诚信记录
容诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施
5次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
5名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；19
名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各1次。10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
上述情形对公司2022年度审计工作不会产生重大影响。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：欧昌献，2009年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过顺络电子、木林森、古井贡酒等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：李春媛，2021年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过顺络电子、歌力思等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：胡新荣，2006年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在容诚执业；近三年签署或复核过开润股份、江河创建、悦康药业等上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人欧昌献、签字注册会计师李春媛、项目质量控制复核人胡新荣近
三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、上述相关人员的独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
7（三）审计收费
审计费用是依据市场公允合理的定价原则，结合行业标准、公司业务规模、审计工作量及质量等因素综合确定，预计本期2022年度财务审计及内部控制审计费用共约人民币120万元，其中财务报表审计费用约人民币100万元、内部控制审计费用约人民币20万元，可能会根据实际审计情况有所调整。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围协商确定最终的审计费用。
二、本次续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的审查意见
公司董事会审计委员会对容诚进行了事前审查，对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，认为容诚具备良好的执业资格和履职能力。结合公司实际情况，董事会审计委员会同意继续聘请容诚为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见：
容诚具有证券期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，并已较好地完成了公司2021年度审计工作，能够满足公司2022年度审计工作需求。本次续聘容诚为公司2022年度审计机构事项符合公司业务发展和总体审计需要，也符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意续聘容诚为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见：
容诚具备证券期货相关业务执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作需求。公司本次聘请2022年度审计机构的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意续聘容诚为公司2022年度的财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
8（三）董事会的审议和表决情况
公司于2022年11月21日召开了第四届董事会第十六次临时会议及第四届监事会第十三次临时会议，分别审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
以上事项，已经公司第四届董事会第十六次临时会议及第四届监事会第十三次临时会议审议通过，现提请各位股东审议。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2022年12月8日
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