证券代码：603808证券简称：歌力思公告编号：2023-038

深圳歌力思服饰股份有限公司

第四届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“歌力思”）第四届董

事会第二十次临时会议于2023年10月16日10:30在广东省深圳市福田区泰然

四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场结合通讯表决

方式召开，会议通知及相关材料已于2023年10月12日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》鉴于公司2022年度利润分配方案已由2023年5月18日召开的2022年年

度股东大会审议通过。公司2022年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.17元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定需对公司2023年股票期权激励计划的行权价格进行调整。调整后，本激励计划股票期权的行权价格（含预留授予）由11.04元/份调整为11.023元/份。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。

1公司董事长、总经理夏国新先生和董事胡咏梅女士为本次激励计划激励对象

的近亲属，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的公告》。独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（二）会议审议通过《关于向激励对象预留授予2023年股票期权的议案》

根据《管理办法》《激励计划》等有关规定以及公司2022年年度股东大会的授权，公司董事会认为公司本次激励计划的预留授予条件已经成就，同意公司以2023年10月16日为预留授予日，向75名激励对象共授予100.00万份股票期权。

公司董事长、总经理夏国新先生和董事胡咏梅女士为本次激励计划激励对象

的近亲属，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向激励对象预留授予2023年股票期权的公告》。独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

2023年10月17日

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