豪能股份:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：603809证券简称：豪能股份公告编号：2024-020

成都豪能科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年5月20日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月20日14点00分

召开地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限

公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1《2023年度董事会工作报告》√

2《2023年度监事会工作报告》√

3《2023年年度报告全文及摘要》√

4《2023年度利润分配方案》√

5《2023年度财务决算报告》√

6关于2024年度向银行申请授信额度的议案√

7关于2024年度对外担保计划的议案√

8关于续聘会计师事务所的议案√

9.00关于修订公司章程及其附件的议案√

9.01关于修订《公司章程》的议案√9.02关于修订《股东大会议事规则》的议案√

9.03关于修订《董事会议事规则》的议案√

9.04关于修订《监事会议事规则》的议案√

10.00关于修订公司内部管理制度的议案√

10.01关于修订《独立董事工作制度》的议案√

10.02关于修订《信息披露事务管理制度》的议案√

10.03关于修订《对外投资管理制度》的议案√

10.04关于修订《对外担保管理办法》的议案√

10.05关于修订《关联交易管理办法》的议案√

关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的

10.06√

议案关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬与考

10.07√核管理办法》的议案

关于第六届董事会董事、监事、高级管理人员薪

11√

酬方案的议案关于延长公司2023年向不特定对象发行可转债

12√

方案股东大会决议有效期的议案关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向

13√

不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案累积投票议案

14.00关于选举董事的议案应选董事（6）人

14.01张勇√

14.02向星星√

14.03杨燕√

14.04扶平√

14.05孙新征√

14.06向朝明√

15.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人

15.01赵书阳√

15.02时玉宝√

15.03余丽霞√

16.00关于选举监事的议案应选监事（2）人

16.01罗勇√

16.02莫瑶√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月26日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过。相关决议公告已于2024年4月27日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：7、9、12、133、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：向朝东、张勇、向星星、杨燕、扶平、向朝明、

鲁亚平、侯凡

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603809豪能股份2024/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记时间

2024年5月15日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

（二）登记地点四川省成都经济技术开发区南二路288号董事会办公室

（三）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东的委托代理

人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证

明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

2、自然人股东登记：

自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自

然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人

身份证和《股东大会授权委托书》。

3、股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2024年5月15日17:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

（一）本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理。

（二）联系地址：四川省成都经济技术开发区南二路288号董事会办公室

邮编：610100

电话：028-86216886

传真：028-86216888

联系人：吴琳琳特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2024年4月27日附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

成都豪能科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日

召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《2023年度董事会工作报告》

2《2023年度监事会工作报告》

3《2023年年度报告全文及摘要》

4《2023年度利润分配方案》

5《2023年度财务决算报告》

关于2024年度向银行申请授信

额度的议案关于2024年度对外担保计划的

议案

8关于续聘会计师事务所的议案

关于修订公司章程及其附件的议

9.00

案

9.01关于修订《公司章程》的议案

关于修订《股东大会议事规则》

9.02

的议案

关于修订《董事会议事规则》的

9.03

议案

关于修订《监事会议事规则》的

9.04

议案关于修订公司内部管理制度的议

10.00

案

关于修订《独立董事工作制度》

10.01

的议案关于修订《信息披露事务管理制

10.02度》的议案

关于修订《对外投资管理制度》

10.03

的议案

关于修订《对外担保管理办法》

10.04

的议案

关于修订《关联交易管理办法》

10.05

的议案关于修订《控股股东和实际控制

10.06人行为规范》的议案关于制定《董事、监事及高级管

10.07理人员薪酬与考核管理办法》的

议案

关于第六届董事会董事、监事、

高级管理人员薪酬方案的议案关于延长公司2023年向不特定

12对象发行可转债方案股东大会决

议有效期的议案关于提请股东大会延长授权董事

13会办理本次向不特定对象发行可

转债相关事宜有效期的议案序号累积投票议案名称投票数

14.00关于选举董事的议案

14.01张勇

14.02向星星

14.03杨燕

14.04扶平

14.05孙新征

14.06向朝明

15.00关于选举独立董事的议案

15.01赵书阳

15.02时玉宝15.03余丽霞

16.00关于选举监事的议案

16.01罗勇

16.02莫瑶

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××