证券代码：603809证券简称：豪能股份公告编号：2025-084

成都豪能科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月21日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数864

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）360875998

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

39.2133

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场会议由公司董事长向星星女士主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事张勇先生因公出差，授权委托公司董

事长向星星女士代为出席本次会议并行使表决权；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书侯凡先生出席本次会议，财务总监鲁亚平女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案

1.01、议案名称：关于取消监事会并修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356172039 98.6965 4264947 1.1818 439012 0.1217

1.02、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356233484 98.7135 4183197 1.1592 459317 0.1273

1.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356265784 98.7225 4131697 1.1449 478517 0.13262、议案名称：关于修订并新增公司部分内部管理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356381384 98.7545 4089897 1.1333 404717 0.1121

2.02、议案名称：关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356401884 98.7602 4071397 1.1282 402717 0.1116

2.03、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356257184 98.7201 4223097 1.1702 395717 0.1097

2.04、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356185784 98.7003 4294497 1.1900 395717 0.1097

2.05、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356246284 98.7171 4222497 1.1701 407217 0.1128

2.06、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356229884 98.7125 4243397 1.1759 402717 0.1116

2.07、议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356319184 98.7373 4212797 1.1674 344017 0.09533、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356619993 98.8206 3960188 1.0974 295817 0.0820

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

4.01、议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356605043 98.8165 3903888 1.0818 367067 0.1017

4.02、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356616793 98.8198 3890288 1.0780 368917 0.1022

4.03、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356613293 98.8188 3893788 1.0790 368917 0.1022

4.04、议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356618393 98.8202 3888688 1.0776 368917 0.1022

4.05、议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356618393 98.8202 3888688 1.0776 368917 0.1022

4.06、议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356618393 98.8202 3888688 1.0776 368917 0.10224.07、议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356615893 98.8195 3891588 1.0784 368517 0.1021

4.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356621093 98.8210 3879188 1.0749 375717 0.1041

4.09、议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356614893 98.8192 3944088 1.0929 317017 0.0878

4.10、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 356618393 98.8202 3889588 1.0778 368017 0.1020

4.11、议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356638993 98.8259 3870088 1.0724 366917 0.1017

4.12、议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356639993 98.8262 3870088 1.0724 365917 0.1014

4.13、议案名称：转股后的股利分配

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356742293 98.8545 3826788 1.0604 306917 0.0850

4.14、议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356623893 98.8217 3947388 1.0938 304717 0.0844

4.15、议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356633393 98.8244 3929888 1.0890 312717 0.0867

4.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356701193 98.8431 3862088 1.0702 312717 0.0867

4.17、议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356701393 98.8432 3809588 1.0557 365017 0.10114.18、议案名称：募集资金专项存储账户

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356760593 98.8596 3809088 1.0555 306317 0.0849

4.19、议案名称：债券担保

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356693493 98.8410 3873688 1.0734 308817 0.0856

4.20、议案名称：债券评级

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356703593 98.8438 3800288 1.0531 372117 0.1031

4.21、议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356697193 98.8420 3809588 1.0557 369217 0.1023

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356661841 98.8322 3901388 1.0811 312769 0.0867

6、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行

性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356703641 98.8438 3859588 1.0695 312769 0.0867

7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356700641 98.8430 3859588 1.0695 315769 0.08758、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356746641 98.8557 3798488 1.0526 330869 0.0917

9、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补

措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356700141 98.8429 3852088 1.0674 323769 0.0897

10、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 357316173 99.0136 3250356 0.9007 309469 0.0858

11、议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356789641 98.8677 3762488 1.0426 323869 0.0897

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可

转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 356736141 98.8528 3804488 1.0542 335369 0.0929

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司符合向不特定

3对象发行可4016897790.419839601888.91432958170.6659转换公司债

券条件的议案

4.01本次发行证4015402790.386139038888.78763670670.8263券的种类

关于续聘会

4.02计师事务所4016577790.412638902888.75703689170.8304

的议案

4.03票面金额和4016227790.404738937888.76493689170.8304发行价格

4.044016737790.416238886债券期限888.75343689170.8304

4.05债券利率4016737790.416238886888.75343689170.83044.06还本付息的4016737790.416238886888.75343689170.8304期限和方式

4.074016487790.410638915转股期限888.75993685170.8295

转股价格的

4.08确定及其调4017007790.422338791888.73203757170.8457

整

4.09转股价格向4016387790.408339440888.87813170170.7136下修正条款

转股股数确定方式以及

4.10转股时不足4016737790.4162

38895

888.75543680170.8284

一股金额的处理方法

4.11赎回条款4018797790.4626

38700

888.71153669170.8259

4.12回售条款4018897790.464838700888.71153659170.8237

4.13转股后的股4029127790.695138267888.61403069170.6909利分配

4.14发行方式及4017287790.428639473888.88553047170.6859发行对象

4.15向原股东配4018237790.450039298888.84613127170.7039售的安排

债券持有人

4.164025017790.602638620会议相关事888.69353127170.7039

项

4.17本次募集资4025037790.603038095888.57533650170.8216金用途

4.18募集资金专4030957790.736338090888.57423063170.6895项存储账户

4.194024247790.585238736债券担保888.71963088170.6951

4.2038002债券评级4025257790.6080888.55443721170.8376

4.21本次发行方4024617790.593638095888.57533692170.8311案的有效期

关于公司向不特定对象

54021082590.514039013发行可转换888.78203127690.7040

公司债券预案的议案

6关于公司向4025262590.608138595888.68793127690.7040不特定对象发行可转换

公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案关于公司向不特定对象发行可转换

738595公司债券方4024962590.6013888.68793157690.7108

案之论证分析报告的议案关于公司前

8次募集资金4029562590.704937984888.55033308690.7448使用情况报

告的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊

9薄即期回4024912590.600238520888.67103237690.7288

报、填补措施及相关主体承诺的议案关于公司未来三年

10（2026-2024086515791.9869325038567.31653094690.6966年）股东

分红回报规划的议案关于制定公司《可转换

1137624公司债券持4033862590.8017888.46933238690.7290

有人会议规则》的议案关于提请股东大会授权董事会全权

12办理本次向4028512590.681238044888.56383353690.7549

不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1、3-12为特别决议议案，已获得参与现场和网络

投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意审议通过；

2、本次股东大会的议案3-12均对中小投资者进行单独计票；

3、本次股东大会所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：梁晓华、陈佳然

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2025年11月22日