证券代码：603809证券简称：豪能股份公告编号：2026-011

成都豪能科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*担保对象及基本情况实际为其提供的是否在前期本次担保是被担保人名称本次担保金额担保余额（不含本预计额度内否有反担保次担保金额）

泸州长江机械有限公司44440.00万元104700.00万元是否

泸州豪能传动技术有限公司15000.00万元65000.00万元是否

*累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）/

截至本公告日上市公司及其控股270140.00（含本次担保）

子公司对外担保总额（万元）对外担保总额占上市公司最近一

%89.32期经审计净资产的比例（）

?担保金额（含本次）超过上市公司最近一

期经审计净资产50%

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最

近一期经审计净资产100%

特别风险提示（如有请勾选）

□对合并报表外单位担保总额（含本次）达

到或超过最近一期经审计净资产30%

?本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

其他风险提示（如有）/

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

因泸州长江机械有限公司（以下简称“长江机械”）借款事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪能股份”）与中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行（以下简称“建行经开区支行”）签署了《本金最高额保证合同》，为长江机械在2023年4月17日至2029年4月1日期间与其签订的人民币资金借款合同等提供主合同项下不超过4.444亿元本金余额的最高额保证。同时，长江机械以房产和土地对主合同项下借款事项提供抵押担保。

因泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”）借款事宜，公司与建行经开区支行签署了《本金最高额保证合同》，为泸州豪能在2025年4月2日至2029年4月1日期间与其签订的人民币资金借款合同等提供主合同项下不

超过1.5亿元本金余额的最高额保证。

（二）内部决策程序公司第六届董事会第十一次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于

2025年度对外担保计划的议案》，同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全

权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。具体内容请详见2025年3月22日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2025-014）。

本次担保在公司股东会批准的担保计划额度内，无需再次审议。

（三）担保具体情况

单位：万元担保被担2025截至目前担保是否是否年度预本次担保剩余担保

余额（含本次关联有反方保方计担保额度金额额度担保金额）担保担保

豪能长江122000.0044440.00104640.0017360.00否否股份机械

豪能泸州66000.0015000.0065000.001000.00否否股份豪能

二、被担保人基本情况

（一）基本情况被担保人类型法人被担保人名称泸州长江机械有限公司被担保人类型及上市全资子公司公司持股情况

主要股东及持股比例公司持股100%

法定代表人 张勇统一社会信用代码 91510500204709257U

成立时间1999-08-13注册地四川省泸州市江阳区酒谷大道四段18号

注册资本2523.69万人民币

公司类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；

机械零件、零部件加工；体育用品及器材制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；塑料制品制造；货物进出口；

经营范围

技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

2025年6月30日2024年12月31日项目/2025年1-6月（未经/2024年度（经审审计）计）

资产总额291007.64259569.47

主要财务指标（万元）负债总额170969.47150400.50

资产净额120038.17109168.97

营业收入69818.08136565.99

净利润10729.8920518.70被担保人类型法人被担保人名称泸州豪能传动技术有限公司被担保人类型及上市全资子公司公司持股情况

主要股东及持股比例公司持股100%法定代表人张勇

统一社会信用代码 91510500MA66RW0Q0F

成立时间2018-09-07注册地泸州市江阳区酒谷大道五段22号注册资本75000万人民币

公司类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

生产、销售：汽车零部件及配件，摩托车零部件及配件；

销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；

经营范围货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2025年6月30日2024年12月31日项目/2025年1-6月（未经/2024年度（经审审计）计）

资产总额273101.98247166.47

主要财务指标（万元）负债总额203705.01179517.06

资产净额69396.9767649.41

营业收入35648.0666480.35

净利润1681.71-1327.82

三、担保协议的主要内容保证债权债务担保金额保证保证范围保证期间

人人人（万元）方式

主合同项下的本按单笔授信业务分别计算，即自金余额以及利息、单笔授信业务的主合同签订之

违约金、赔偿金、日起至债务人在该主合同项下判决书或调解书的债务履行期限届满日后三年等生效法律文书止。主合同项下债务履行期限达建行连带迟延履行期间应成展期协议的保证期间至展期

豪能经开长江44440.00责任加倍支付的债务协议重新约定的债务履行期限股份区支机械

保证利息、债务人应向届满之日后三年止。展期无需经行

债权人支付的其保证人同意，保证人仍需承担连他款项、债权人为带保证责任。若发生法律法规规实现债权与担保定或主合同约定的事项，债权人权而发生的一切宣布债务提前到期的，保证期间费用。至债务提前到期之日后三年止。

主合同项下的本按单笔授信业务分别计算，即自金余额以及利息、单笔授信业务的主合同签订之

违约金、赔偿金、日起至债务人在该主合同项下判决书或调解书的债务履行期限届满日后三年等生效法律文书止。主合同项下债务履行期限达建行连带迟延履行期间应成展期协议的保证期间至展期

豪能经开泸州15000.00责任加倍支付的债务协议重新约定的债务履行期限股份区支豪能

保证利息、债务人应向届满之日后三年止。展期无需经行

债权人支付的其保证人同意，保证人仍需承担连他款项、债权人为带保证责任。若发生法律法规规实现债权与担保定或主合同约定的事项，债权人权而发生的一切宣布债务提前到期的，保证期间费用。至债务提前到期之日后三年止。

四、担保的必要性和合理性公司为子公司提供担保是为了满足其日常生产经营的资金需要，有利于公司

的稳健经营和长远发展。担保额度在公司董事会和股东会审批同意的范围内，长江机械和泸州豪能经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效监控与管理，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第六届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过

《关于2025年度对外担保计划的议案》。董事会认为：此次对外担保额度预计是为满足子公司在经营过程中的资金需要；各子公司经营状况稳定，资信状况良好，偿还债务能力良好，担保风险可控；公司本次对外担保计划不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币27.014亿元，占公司2024年度经审计净资产的89.32%，均为对子公司提供的担保，无逾期担保。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2026年3月25日