豪能股份:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603809证券简称：豪能股份公告编号：2025-009

转债代码：113690转债简称：豪24转债

成都豪能科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于

2025年3月21日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年3月12日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长向星星女士主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日披露的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《2024年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（四）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。（五）审议通过《2024年年度报告全文及摘要》具体内容详见公司同日披露的《2024年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2024年度利润分配方案》

公司2024年度的利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），向全体股东每股以资本公积金转增0.3股。截至2024年12月31日，公司总股本为641200503股，以此计算合计拟派发现金红利128240100.60元（含税），拟以资本公积金转增192360151股，本次转增后，公司的总股本为833560654股。

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（九）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定

编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。（十）审议通过《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币420000.00万元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。授信额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。本次向银行申请授信额度授权期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2025年度对外担保计划的议案》

同意公司及子公司对外提供总额不超过人民币300000.00万元的担保。本次对外担保额度授权期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度对外担保计划的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及

内控审计机构，授权管理层参照市场价格与审计工作量，与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。