豪能股份:关于2024年度对外担保计划的进展公告

证券代码：603809证券简称：豪能股份公告编号：2025-019

转债代码：113690转债简称：豪24转债

成都豪能科技股份有限公司

关于2024年度对外担保计划的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*被担保人名称及是否为上市公司关联人：泸州长江机械有限公司（以下简称“长江机械”）、泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”）。本次担保均为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。

*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为长江机械提供担保-

21500.00万元，为泸州豪能提供担保15000.00万元。公司及子公司已实际

为长江机械提供的担保余额为108700.00万元，为泸州豪能提供的担保余额为63000.00万元，均包含本次担保金额。

*是否存在反担保：否

*无对外担保逾期情况

*特别风险提示：被担保方泸州豪能资产负债率超过70%，公司对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、因长江机械借款事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与

中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签署了《本金最高额保证补充协议》，为长江机械向其申请的银行授信及借款提供最高额保证。该补充协议是原《本金最高额保证合同》以及2024年4月10日签署的《本金最高额保证补充协议》的补充协议，主要将2024年4月10日签署的《本金最高额保证补充协议》中“主合同项下不超过（币种）人民币（金额大写）陆亿陆仟万元整的本金余额”变更为

“主合同项下不超过（币种）人民币（金额大写）肆亿肆仟伍佰万元整的本金余额”，实际调减担保本金金额2.15亿元。长江机械以房产对该借款事项提供抵押担保不变。

2、因泸州豪能授信事宜，公司与中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发

区支行签署了《本金最高额保证合同》，为泸州豪能与其签订的借款合同等提供主合同项下不超过1.5亿元本金余额的最高额保证。

具体担保情况如下：

单位：万元是否是否担保被担2024年预计本次担保剩余担保担保余额关联有反方保方担保额度金额额度担保担保豪能长江注

130200.001-21500.00108700.0021500.00否否

股份机械豪能泸州

63000.0015000.0063000.000.00否否

股份豪能

注1：长江机械2024年度预计担保额度为担保额度调剂后的金额，相关内容请详见2025年 3 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于2024年度对外担保计划的进展公告》（公告编号：2025-008）。

（二）内部决策程序公司第五届董事会第二十二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于

2024年度对外担保计划的议案》，公司第六届董事会第五次会议及2024年第一次临

时股东大会审议通过了《关于增加2024年度对外担保额度的议案》，同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。公司可根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。具体内容请详见2024年4月27日、2024年10月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2024-015、2024-051）。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内，无需再次审议。

二、被担保人基本情况

（一）泸州长江机械有限公司

与本公司关系：公司的全资子公司

注册资本：2523.69万元

法定代表人：张勇

注册地址：四川省泸州市江阳区酒谷大道四段18号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；体育用品及器材制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；塑料制品制造；

货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2024年12月31日，该公司期末总资产为259569.47万元，负债总额为150400.50万元，净资产为109168.97万元，2024年度营业收入为136565.99万元，

净利润为20518.70万元。

（二）泸州豪能传动技术有限公司

与本公司关系：公司的全资子公司

注册资本：75000万元

法定代表人：张勇

注册地址：泸州市江阳区酒谷大道五段22号

经营范围：生产、销售：汽车零部件及配件，摩托车零部件及配件；销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2024年12月31日，该公司期末总资产为247166.47万元，负债总额为179517.06万元，净资产为67649.41万元，2024年度营业收入为66480.35万元，

净利润为-1327.82万元。

三、担保协议的主要内容担保本金保证主债保证债权人金额（万保证范围保证期间人务人方式

元）

主合同项下的本按单笔授信业务分别计算，即金余额以及利息自单笔授信业务的主合同签订

（含复利和罚之日起至债务人在该主合同项中国建息）、违约金、赔偿下的债务履行期限届满日后三

设银行金、判决书或调解年止。主合同项下债务履行期股份有书等生效法律文限达成展期协议的保证期间至连带

豪能限公司长江44500.00书迟延履行期间展期协议重新约定的债务履行注责任股份成都经机械2应加倍支付的债期限届满之日后三年止。展期保证

济技术务利息、债务人应无需经保证人同意，保证人仍开发区向乙方支付的其需承担连带保证责任。若发生支行他款项、乙方为实法律法规规定或主合同约定的

现债权与担保权事项，债权人宣布债务提前到而发生的一切费期的，保证期间至债务提前到用。期之日后三年止。

主合同项下的本按单笔授信业务分别计算，即金余额以及利息自单笔授信业务的主合同签订

（含复利和罚之日起至债务人在该主合同项中国建息）、违约金、赔偿下的债务履行期限届满日后三

设银行金、判决书或调解年止。主合同项下债务履行期股份有书等生效法律文限达成展期协议的保证期间至连带豪能限公司泸州书迟延履行期间展期协议重新约定的债务履行