证券代码：603809证券简称：豪能股份公告编号：2025-023

转债代码：113690转债简称：豪24转债

成都豪能科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月11日

(二)股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数609

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）279995343

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

43.6674

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场会议由公司董事长向星星女士主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事张勇先生因公出差，授权委托公司

董事长向星星女士代为出席本次会议并行使表决权；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书侯凡先生出席本次会议，副总经理汤海川先生及财务总监鲁亚平

女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 279596305 99.8575 325000 0.1161 74038 0.0264

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 279572805 99.8491 313600 0.1120 108938 0.0389

3、议案名称：《2024年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 279561305 99.8450 325000 0.1161 109038 0.0389

4、议案名称：《2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 279383505 99.7815 515500 0.1841 96338 0.0344

5、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 279576683 99.8505 322000 0.1150 96660 0.0345

6、议案名称：《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 279338983 99.7656 471100 0.1683 185260 0.0662

7、议案名称：《关于2025年度对外担保计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 279155683 99.7001 652700 0.2331 186960 0.0668

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 279514483 99.8283 313800 0.1121 167060 0.0597

9、议案名称：《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 279506305 99.8253 313300 0.1119 175738 0.0628

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《2024年

359596

4度利润分配98.32705155001.4096963380.2634

47方案》关于2025年度向银行359151

698.20534711001.28821852600.5066

申请授信额25度的议案关于2025年度对外担357318

797.70416527001.78471869600.5112

保计划的议25案关于续聘会360906

898.68523138000.85801670600.4568

计师事务所25的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案7、9为特别决议议案，已获得参与现场和网络

投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意审议通过；

2、本次股东大会的议案4、6、7、8均对中小投资者进行单独计票；

3、本次股东大会所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：麻云燕、梁晓华

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2025年4月12日