证券代码：603810证券简称：丰山集团公告编号：2023-049

转债代码：113649转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

*调整前转股价格：13.80元/股

*调整后转股价格：13.73元/股

*丰山转债本次转股价格调整实施日期：2023年6月15日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]961号核准，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日公开发行了500万张可转换

公司债券，每张面值100元，发行总额50000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]193号文同意，公司50000.00万元可转换公司债券于2022年

7月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“丰山转债”，债券代码

“113649”。

“丰山转债”期限6年，自2022年6月27日至2028年6月26日，转股的起止日期为2023年1月3日至2028年6月26日止，初始转股价格为13.80元/股。

一、转股价格调整依据根据《江苏丰山集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定：

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息

披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

公司于2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过《公司2022年度利润分配方案》：公司拟向全体股东每股派发现金红利为0.07元（含税）。

截至2022年12月31日，公司总股本162293880股，以此计算合计拟派发现金红利11360571.60元（含税）。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。自2022年12月31日至本公告日，公司总股本由162293880股变更为162317070股。依据上述总股本变动情况，公司按照现金分配总额不变的原则，相应调整每股分配金额，确定调整后每股派发现金红利人民币0.06999元（含税）。

综上，公司实施2022年度权益分派，需对“丰山转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定，丰山转债按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

派送现金股利：P1=P0-D；

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利。

代入公示计算：P1=13.80-0.06999=13.73 元/股（保留两位小数）综上，“丰山转债”的转股价格将由原来的13.80元/股调整为13.73元/股。

调整后的转股价格自2023年6月15日（权益分派除权除息日）开始生效。“丰山转债”自2023年6月8日停止转股，2023年6月15日起恢复转股。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2023年6月9日