证券代码：603810证券简称：丰山集团公告编号：2026-046

转债代码：113649转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于制定及修订公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开

第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司部分制度进行制定及修订，具体情况如下：

是否需要提交序号制度名称变更方式股东会审议

1《总裁工作细则》修订否

2《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否

3《投资者关系管理制度》修订否

4《子公司管理制度》修订否

5《重大事项内部报告制度》修订否

6《金融衍生品交易业务管理制度》修订否

7《舆情管理制度》制定否

制定及修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关制度全文。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年6月16日