证券代码：603810证券简称：丰山集团公告编号：2026-037

转债代码：113649转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团11楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数43

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）80352022

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

48.5978

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长殷凤山主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事周献慧、王玉春、夏晖以通讯方式列席会议。

2、董事会秘书陈亚峰列席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80038008 99.6092 1114 0.0013 312900 0.3895

2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80038008 99.6092 1114 0.0013 312900 0.3895

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80022408 99.5897 1714 0.0021 327900 0.4082

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80022408 99.5897 1714 0.0021 327900 0.4082

5、议案名称：关于董事2025年薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 466260 58.5772 1814 0.2278 327900 41.1950

6、议案名称：关于2026年度提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80037708 99.6088 1414 0.0017 312900 0.3895

7、议案名称：关于2026年度公司向非关联金融机构申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80038008 99.6092 1114 0.0013 312900 0.3895

8、议案名称：关于2026年度公司开展金融衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80037908 99.6090 1214 0.0015 312900 0.3895

9、议案名称：关于2026年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构

进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80037908 99.6090 1214 0.0015 312900 0.3895

10、议案名称：关于2026年度公司日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5649272 94.7342 1114 0.0186 312900 5.2472

11、议案名称：关于2026年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5649272 94.7342 1114 0.0186 312900 5.2472

12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80038008 99.6092 1114 0.0013 312900 0.3895

13、议案名称：关于制定及修订公司部分制度的议案

13.01、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80022308 99.5896 1814 0.0022 327900 0.4082

13.02、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80037908 99.6090 1214 0.0015 312900 0.3895

(二)现金分红分段表决情况

议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普67725478100.000000.000000.0000通股股东

持股1%-5%普10375684100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下普192124685.356017140.076132790014.5679通股股东

其中:市值50

万以下普通股7806074.290517141.63122530024.0783股东

市值50万以上184318685.897900.000030260014.1021普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）号

3关于公司2025年度利润分配方46636058.589817140.215332790041.1949案的议案

4关于提请股东会

授权董事会制定

202646636058.589817140.215332790041.1949年中期分红

方案的议案

5关于董事2025年薪酬的确认及

202646626058.577218140.227832790041.1950年薪酬方案

的议案

6关于2026年度

提供担保额度预48166060.512014140.177631290039.3104计的议案

8关于2026年度

公司开展金融衍48186060.537112140.152531290039.3104生品交易业务的议案

9关于2026年度48186060.537112140.152531290039.3104

公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案

10关于2026年度

公司日常关联交48196060.549711140.139931290039.3104易预计的议案

11关于2026年度

在关联银行开展48196060.549711140.139931290039.3104金融业务额度预计的议案

12关于续聘会计师48196060.549711140.139931290039.3104

事务所的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均审议通过，其中议案6为特别决议议案，已获得出席

会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余普通决议议案已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案3-6、议案8-12；

3、涉及关联股东回避表决的议案：陈亚峰、单永祥、吴汉存及与其存在关

联关系的股东对议案5回避表决；殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷

凤旺、殷晓梅对议案5、10、11回避表决，关联股东已回避表决；

4、除审议上述议案外，本次会议听取了公司《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所

律师：郁寅、杜凯

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和

《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年5月19日