证券代码：603810证券简称：丰山集团公告编号：2025-034
转债代码：113649转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年05月19日
(二)股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团11楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）83525630
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）50.5462
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由殷凤山董事长主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本
次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，其中独立董事周献慧女士、王玉春先生、夏晖
先生以通讯方式参加本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人其中监事会主席缪永国先生以通讯方式参加本次
股东大会；
3、董事会秘书赵青出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2024年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 83436570 99.8933 88560 0.1060 500 0.0007
2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A 股 83436570 99.8933 88560 0.1060 500 0.0007
3、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 83436570 99.8933 89060 0.1067 0 0.0000
4、议案名称：公司2024年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 83410570 99.8622 115060 0.1378 0 0.0000
5、议案名称：公司2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 83422970 99.8770 89060 0.1066 13600 0.0164
6、议案名称：关于公司董事2024及2025年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 83410870 99.8626 89060 0.1066 25700 0.0308
7、议案名称：关于公司监事2024及2025年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 83411370 99.8632 88560 0.1060 25700 0.0308
8、议案名称：关于2025年度提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 83411370 99.8632 88560 0.1060 25700 0.0308
9、议案名称：关于2025年度公司向非关联金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 83435070 99.8915 88460 0.1059 2100 0.0026
10、议案名称：关于2025年度公司开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 83435070 99.8915 88460 0.1059 2100 0.0026
11、议案名称：关于2025年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联
方机构进行现金管理的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 83435070 99.8915 88460 0.1059 2100 0.0026
12、议案名称：关于2025年度公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 9032734 98.8600 88460 0.9681 15700 0.1719
13、议案名称：关于2025年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 9046334 99.0088 88460 0.9681 2100 0.0231
14、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 83435070 99.8915 88460 0.1059 2100 0.0026
15、议案名称：关于修订公司部分制度的议案
15.01议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 83420870 99.8745 88460 0.1059 16300 0.0196
15.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 83421470 99.8752 88460 0.1059 15700 0.018915.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 83421470 99.8752 88460 0.1059 15700 0.0189
16、议案名称：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 83421470 99.8752 88460 0.1059 15700 0.0189
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
4公司2024292042096.2094115063.790600.0000年度利润0分配方案
6关于公司292072096.2193890602.93392570.8468
董事202400及2025年度薪酬的
议案7关于公司292122096.2358885602.91742570.8468监事202400及2025年度薪酬的议案
8关于2025292122096.2358885602.91742570.8468年度提供00担保额度预计的议案
10关于2025294492097.0166884602.91422100.0692年度公司0开展金融衍生品交易业务的议案
11关于2025294492097.0166884602.91422100.0692年度公司0使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案
12关于2025293132096.5685884602.91421570.5173年度公司00日常关联交易预计的议案
13关于2025294492097.0166884602.91422100.0692年度在关0联银行开展金融业务额度预计的议案
14关于续聘294492097.0166884602.91422100.0692
会计师事0务所的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会审议的议案均获得有效通过，其中议案8、议案16为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余普通决议议案已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14；
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案12，回避股东：殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅；议案13，回避股东：殷凤山、殷平、胡惠
萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅，关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所
律师：杜凯、贾诗韵
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2025年5月20日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
