证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2026-076

转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会

议通知和材料于 2026年10月 20日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2026年 10 月 29日在公司 11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8人，实到董事 8人，其中独立董事周献慧、王玉春、夏晖以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长殷凤山先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于 2026年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体上披露的《2026年第三季度报告》。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年 10月 30日