证券代码：603811证券简称：诚意药业公告编号：2025-023

浙江诚意药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数108

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）145762790

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.8827

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事任秉钧因个人原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 145666190 99.9337 76600 0.0525 20000 0.0138

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 145666190 99.9337 76600 0.0525 20000 0.0138

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 145566190 99.8651 76600 0.0525 120000 0.0824

4、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 145566190 99.8651 76600 0.0525 120000 0.0824

5、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 145566190 99.8651 76600 0.0525 120000 0.0824

6、议案名称：关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 145106190 99.5495 296600 0.2034 360000 0.2471

7、议案名称：关于审议公司董事、监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 144861290 99.3815 541500 0.3714 360000 0.2471

8、议案名称：关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 145566190 99.8651 76600 0.0525 120000 0.0824

9、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 145080930 99.5322 321860 0.2208 360000 0.247010、议案名称：关于修订《浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 145083390 99.5339 541500 0.3714 137900 0.0947

11、议案名称：关于确定公司第五届董事、高级管理人员薪酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 145434490 99.7747 202400 0.1388 125900 0.0865

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

12.01颜贻意14318148498.2291是

12.02赵春建14425078098.9626是

12.03张志宏14312898498.1930是

12.04柯泽慧14311788198.1854是

12.05张高桥14311888098.1861是

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

13.01黄明14306107998.1465是

13.02李闻14305947698.1454是

13.03周春萍14306699198.1505是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

42024年度利润4233499.5377766000.1801120000.2822

分配预案1090

6关于申请办理4187498.4561296600.6973360000.8466

综合授信业务10900暨对外担保的议案

7关于审议公司41629

董事、监事20997.8803541501.2731360000.8466

2024年度薪酬

的议案00

8关于公司取消

监事会并修订4233499.5377766000.1801120000.2822

《公司章程》及相关议事规则1090的议案

9关于公司续聘

会计师事务所4184898.3967321860.7567360000.8466的议案

8490010关于修订《浙江诚意药业股份4185198.4025541501.2731137900.3244有限公司经营管理层人员薪30900酬管理办法》的议案

11关于确定公司

第五届董事、高4220299.2280202400.4758125900.2962级管理人员薪酬标准的议案40900

12关于选举公司

第五届董事会非独立董事的议案

12.01颜贻意

3994993.9307

40312.02赵春建

4101896.4448

699

12.03张志宏

3989693.8072

903

12.04柯泽慧

3988593.7811

800

12.05张高桥

3988693.7835

799

13关于选举公司

第五届董事会独立董事的议案

13.01黄明

3982893.6476

998

13.02李闻

3982793.6438

395

13.03周春萍

3983493.6615

910

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案8为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数以上通过。

根据表决结果，上述表决事项获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：朱彦颖、毛卫

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、

出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2025年5月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议