原尚股份:原尚股份第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603813证券简称：原尚股份公告编号：2024-009

广东原尚物流股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*公司全体董事均出席本次会议

*本次会议全部议案均获通过，无反对票一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议

通知已于2024年2月19日以书面通知等方式发出并送达，会议于2024年2月

22日上午10:00在广州经济技术开发区东区东众路25号公司办公楼六楼会议室

以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长远、稳定、持续发展，公司董事会同意以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于后续实施股权激励或员工持股计划。如公司未能在股份回购完成后

36个月内转让完毕，尚未转让的已回购股份将予以注销。回购股份资金总额不

低于人民币1000万元（含），不超过1500万元（含）。回购资金来源为自有资

1/2金。回购价格不超过人民币20.07元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通

过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《原尚股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。

（二）审议通过了《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1.在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

2.办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次

回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

3.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有