证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-041

广东原尚物流股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点：广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）58383600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）55.5954

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长余军先生主持。会议采用现场投票和网

1/9络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书袁丽昀女士出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 58299600 99.8561 33600 0.0575 50400 0.0864

2、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

2 / 9A 股 58299600 99.8561 33600 0.0575 50400 0.0864

3、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 58299600 99.8561 33600 0.0575 50400 0.0864

4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 58299600 99.8561 33600 0.0575 50400 0.0864

5、议案名称：《关于2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3/9股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 58299600 99.8561 33600 0.0575 50400 0.0864

6、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 58299600 99.8561 33600 0.0575 50400 0.0864

7、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 58299600 99.8561 33600 0.0575 50400 0.0864

8.00《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

4/98.01议案名称：公司董事长余军先生2025年度薪酬

关联股东：原尚投资控股有限公司、广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1766600 95.4609 33600 1.8156 50400 2.7235

8.02议案名称：公司董事苏芷晴女士2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 58299600 99.8561 33600 0.0575 50400 0.0864

8.03议案名称：公司董事莫慧先生2025年度薪酬

关联股东：莫慧回避表决

审议结果：通过

表决情况：

5/9股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 58249600 99.8560 33600 0.0575 50400 0.0865

8.04议案名称：公司独立董事牟小容女士2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 58299600 99.8561 33600 0.0575 50400 0.0864

8.05议案名称：公司独立董事陈功玉先生2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 58299600 99.8561 33600 0.0575 50400 0.0864

9.00《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

6/99.01议案名称：公司监事会主席詹苏香女士2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 58299600 99.8561 33600 0.0575 50400 0.0864

9.02议案名称：公司职工代表监事赵韫兮女士2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 58299600 99.8561 33600 0.0575 50400 0.0864

9.03议案名称：公司监事柴正柱先生2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

7 / 9A 股 58299600 99.8561 33600 0.0575 50400 0.0864

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6关于2024171660095.334833601.866050402.7992年度利润00分配预案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议全部议案均获通过。

2、原尚投资控股有限公司及广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）对议案8.01

回避表决；其中，原尚投资控股有限公司持有表决权股份41460000股，广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）持有表决权股份15073000股。莫慧对议案

8.03回避表决，莫慧持有表决权股份50000股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：夏潘攀律师、吴慧翰律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股

东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

8/9广东原尚物流股份有限公司董事会

2025年5月20日

*上网公告文件广东广信君达律师事务所关于广东原尚物流股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

*报备文件广东原尚物流股份有限公司2024年年度股东大会决议