证券代码：603815证券简称：交建股份公告编号：2025-033

安徽省交通建设股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A座

16楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数105

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）321726290

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.9815

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡先宽先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事俞红华、董事何林海以通讯方式参加

会议

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书曹振明先生出席会议；除兼任董事的高管外，财务总监施秀莹女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 320971390 99.7653 742500 0.2307 12400 0.0040

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 320893990 99.7413 742500 0.2307 89800 0.0280

3、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 320892390 99.7408 744100 0.2312 89800 0.0280

4、议案名称：《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 320893590 99.7411 742500 0.2307 90200 0.0282

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 320892390 99.7408 738100 0.2294 95800 0.02986、议案名称：《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 9995900 92.3033 736500 6.8009 97000 0.8958

7、议案名称：《关于2025年度为子公司提供担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 320884190 99.7382 737700 0.2292 104400 0.0326

8、议案名称：《关于公司2025年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 320899790 99.7431 736500 0.2289 90000 0.0280

9、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 320889890 99.7400 746200 0.2319 90200 0.0281

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1《2024年度董事会工作3951710098.12547425001.8437124000.0309报告的议案》《2024年度监事会工作

23943970097.93337425001.8437898000.2230报告的议案》《关于公司2024年度

33943810097.92937441001.8476898000.2231财务决算报告的议案》《关于公司2024年年

4度报告全文及摘要的3943930097.93237425001.8437902000.2240议案》《关于公司2024年度

53943810097.92937381001.8327958000.2380利润分配预案的议案》《关于2024年日常关联交易执行情况及

6283490077.278973650020.0768970002.6443

2025年日常关联交易预计的议案》《关于2025年度为子

7公司提供担保预计的3942990097.90897377001.83171044000.2594议案》《关于公司2025年度

83944550097.94777365001.8288900000.2235综合授信额度的议案》《关于公司续聘会计师

93943560097.92317462001.8529902000.2240事务所的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案7为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。

2、本次股东大会审议涉及关联交易的议案6，关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：章钟锦、陶闰岳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2025年5月20日