安徽天禾律师事务所关于

安徽省交通建设股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

之

法律意见书

天禾律师事务所TIANHELAWFIRM

安徽天禾律师事务所关于安徽省交通建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会之

法律意见书

致:安徽省交通建设股份有限公司

“大对年

误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

支人

会议股东符合资格。本法律意见书仅供见证公司人计法律意见书不得用作任何其他目的。

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一)交建份25年2月8日团第三事金第二十资次股东大公山公司董事会负责有开2025年第一次临时股东大会的议案），本

国正监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所大会 （2）本资股本大金的金现如日股表大金公开13日的公在

12月2通过互期同投票的投为股大金的20130.10

三22与股东大会公议通知的内鑫一本次股东大会现场公议召开的实际时间、地点,

法3比.本于套现为，发建股分本次及款大公的有集、公开程序持合公集人资格合法有效。以及《公司章程》等有关规定；本次股东大会的召

二、本次股东大会出席会议人员的资格

人.代金人

所系统的认证。07%,参与网络投票的股东的身份均获得上海证券交易

员、公司融请的定证非师，其出融金收资有公司分公董事、监事和高级管理人

（二）.建支大金的债人为公司重事金非明发先生持

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

资人上金司限本金表决结果。期人附现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了

（二）审议事项

提出，审议事项以提案形式与金议通资一并进行了公。

（三）表决程序及表决结果

次股东大会议案进行了表决。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对本

本次股东大会审议相关议案的表决情况及表决结果如下:

.,1,506,占出金议有表决支股份融金议有表资权股份总数的0.96,.权

股东同意，该议案的表决结果为通过。

2.审议《关于修订公司治理系列制度的议案)

本议案采取逐项表决，具体表决情况及结果如下:

为360.00股，占出库议有表决权股份总数的有表权

股东同意，该议案的表决结果为通过。人公有表决权股份总数的二分之一以上

(2）(关于修订董事会议事规则的议案》

,,.. 660,占出,议有表决权股份总数的有,02

股东同意，该议案的表决结果为通过。 诚证资提资大会有权股数的二分2-以上

,,60.005，占出用会议有表决权股份总数议有表0205.

该议案的表决已获得出席本次股东大合有表法行用法律意见书股东司意，该议案的表决结果为通过。

.60,005,占的用金议有表支股金议有2.

股东司意，该议策的表资出案本资股东大会有表决权股份总款的二分之一以上

(5）《关于修定对外担保管理制度的议案)

,, 60.00股，占出库会议有表资权股份账金议有表资权股

股东司意，该议案的表出第本资股东大会有表决权股份总数的二分之一以上

,,

股东同靠，该议案的表决结果本资股东大会有表决权股份总款的二分之一以上

(7）《关于修订事集资金管理制度的议案》

,, 60,005,占出金议有表权股份融金议有2

股东同意，该议案的表决出集本资股东大会有表决权股份总款的二分之一以上

60.0,占金支有支支的债金议有发

股家司意，该议案的表持出资本资股款大会有表资权股份总数的二分之一以上

. 6.05,占出议有表资权股的债金议有表

东大公审议的议案均获通过票的投票结果，本次股东大会审议结果如下:本次股

、规性文公司）现大合法

四、结论意见

所通过的决汉合法、有效。规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会

(以下无正文)

司2025年第一次施时股东大会之法律意关书安鉴者资)

本法非意见书于2075年℃7月2日在徽省合肥市釜子业章

本法律意见书正本壹份，副本壹份。

安徽天天律师事务所

负责人:刘浩

经办律师：王炜

曹禹