证券代码：603815证券简称：交建股份公告编号：2026-032

安徽省交通建设股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A座 16楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数143

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）302448890

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）49.39

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡先宽先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事均出席了会议。

2、董事会秘书的列席情况；董事会秘书郑家俊先生出席会议；除兼任董事的高管外，财务总监施秀莹女士、常务副总经理储根法先生、副总经理李凡刚先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 302231690 99.9281 98900 0.0326 118300 0.0393

2、议案名称：《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 302181690 99.9116 98900 0.0326 168300 0.0558

3、议案名称：《关于公司2025年度不进行利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 302080790 99.8782 249100 0.0823 119000 0.03954、议案名称：《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 6946200 95.4004 216600 2.9748 118300 1.6248

5、议案名称：《关于2026年度为子公司提供担保预计的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 301217390 99.5928 1113200 0.3680 118300 0.0392

6、议案名称：《关于公司2026年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 301248490 99.6031 1062100 0.3511 138300 0.0458

7、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A股 302161690 99.9050 148900 0.0492 138300 0.04588、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 296033190 99.5723 1125000 0.3783 146300 0.0494

9、议案名称：《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 302034790 99.8630 267800 0.0885 146300 0.0485

(二)累积投票议案表决情况

10、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01胡先宽30119254199.5846是

10.02吴小辉30117453099.5786是10.03杨林态30127093099.6105是

10.04李凡刚30117492899.5787是

10.05郑家俊30119323099.5848是

11、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

11.01赵惠芳30117482799.5787是

11.02张治栋30116472799.5754是

11.03陈亮30117612599.5791是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于公司

2025年度不

32264310098.40032491001.08251190000.5172

进行利润分配的议案》《关于2025年日常关联交易执行情

4况及2026年180180084.326221660010.13711183005.5367日常关联交易预计的议案》《关于2026年度为子公

52177970094.648211132004.83761183000.5142

司提供担保预计的议案》《关于公司续

7聘会计师事2272400098.75191489000.64701383000.6011务所的议案》《关于公司董

82173990094.475211250004.88891463000.6359

事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01胡先宽2175485194.5402是

10.02吴小辉2173684094.4620是

10.03杨林态2183324094.8809是

10.04李凡刚2173723894.4637是

10.05郑家俊2175554094.5432是

(2)、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

11.01赵惠芳2173713794.4632是

11.02张治栋2172703794.4194是

11.03陈亮2173843594.4689是

(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过。

2、议案3、4、5、7、8、10、11需对中小投资者单独计票，中小投资者表决情

况详见本公告之“二、（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

3、股东会审议涉及关联交易的议案4，关联股东回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所律师：章钟锦、陶闰岳

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年5月19日